RB 3/2003
Frantschach Świecie SA
R a p o r t b i e ż ą c y nr 3/2003
w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia.
Zarząd Frantschach Świecie SA podjął decyzję o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2003 r. w Warszawie w Hotelu Holiday Inn, w sali Sonata, na godzinę 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2002 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2002,
b)udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok,
c)udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku,
d)podziału zysku,
e)funduszu przeznaczonego na wypłaty dywidend,
f)oświadczenia Spółki dotyczącego stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 502) do dnia 31 marca 2003 r. włącznie, do godz. 16:00.
Data sporządzenia raportu: 28-02-2003