TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 11/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2003
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 5, informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień
30 czerwca 2003 r. wznowiło obrady dnia 21 lipca 2003 r. oraz podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku, rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku złożone z:
Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 213.475.499,25 PLN (dwieście trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy,
a) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.019.117,09 PLN (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście złotych dziewięć groszy),
b) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.468.841,22 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
d) Informacji dodatkowej,
e) Opinii biegłego rewidenta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2002 toku do 31 grudnia 2002 roku
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie: podziału zysku za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wynoszący 1.019.117,09 PLN (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście złotych dziewięć groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej-Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 2 kwietnia 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej-Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 2 kwietnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 26 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 26 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TECHMEX" S.A. uchwala przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2003 roku o godz. 11.30 w siedzibie Spółki." Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia informuje także, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło przerwę w obradach, która potrwa do dnia 28 lipca 2003 r. do godz. 11:30.
Data sporządzenia raportu: 21-07-2003