TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 6/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2003
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust.1 pkt 1 w związku z § 66 ust. 3 Rozporządzenia informuje, iż na dzień 30 czerwca 2003 r. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o następującym porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,
f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
7. Podjecie uchwały w sprawie liczebności Zarządu;
8. Powołanie członków Zarządu nowej kadencji;
9. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
10. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. z dnia 23.06.2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do umorzenia akcji serii C zgodnie z § 2 ust. 7 uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. z dnia 23.06.2000 r.;
12. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd TECHMEX S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:
1. W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 13 w dotychczasowym brzmieniu:
"uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;"
2. W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 15 w dotychczasowym brzmieniu:
"odwoływanie członków Zarządu;"
3. W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 16 w dotychczasowym brzmieniu:
"powoływanie członków Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu
w granicach określonych w § 20 ust. 1;
4. § 12 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), (13), (14), (15), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami." otrzymuje następujące brzmienie:
"W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), (13), (14), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami."
5. W § 19 ust. 2 dopisuje się pkt (12) w następującym brzmieniu:
"uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian"
6. § 20 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"W skład Zarządu Spółki wchodzi od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
otrzymuje następujące brzmienie:
"W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Radę Nadzorczą."
7. § 20 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 71 w Bielsku - Białej o godz. 17.00.
Aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe do godz. 17.00, do wtorku 23 czerwca 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 16-06-2003