TELMAX SA 33/2003 Treść uchwał NWZA Telmax S.A. 33/2003 TREŚĆ UCHWAŁ NWZA TELMAX S.A.
Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 16 października 2003 r.
Uchwała Nr 31/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Telmax Spółka Akcyjna w Bydgoszczy powołuje Pana Macieja Lasotę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 32/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 w § 3 Statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 8 w § 3 Statutu, w celu przyznania Zarządowi Spółki prawa do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 33/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Telmax Spółka Akcyjna w Bydgoszczy postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała Nr 34/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pan Tadeusz Politowicz,
2. Pan Andrzej Chełchowski,
3. Pan Zbigniew Kuliński"
Uchwała Nr 35/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji wynoszącą 5 osób.
Uchwała Nr 36/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mariusza Masalskiego do składu Rady Nadzorczej Telmax SA.
Uchwała Nr 37/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Zydorowicza do składu Rady Nadzorczej Telmax SA.
Uchwała Nr 38/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o zmianie Statutu poprzez dodanie ust. 5, ust. 6. oraz ust. 7 w § 3 Statutu:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy widząc konieczność umocnienia pozycji Spółki na rynku usług informatycznych poprzez nabywanie przez Spółkę udziałów i/lub akcji innych podmiotów tej branży, intensyfikację działań marketingowych, rozwój własnych produktów informatycznych, do realizacji czego niezbędne jest pozyskanie środków finansowych w tym od inwestorów strategicznych oraz widząc konieczność uproszczenia procedury emisji akcji uchwala zmianę Statutu polegającą na upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach ustalonego kapitału docelowego w ten sposób, że w § 3 Statutu dodaje się ust. 5, ust. 6. oraz ust. 7 w następującym brzmieniu:
5. Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.559.420,- zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).
6. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd wielkości emisji w ramach transzy, ceny emisyjnej i adresata emisji w ramach transzy.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 3 ust. 5 i ust. 6 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
Uchwała Nr 39/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o zmianie statutu poprzez dodanie ust. 8 w § 3 Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w opinii uzasadniającej powody dla upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, uchwala zmianę Statutu poprzez dodanie w § 3 Statutu ustępu 8 w następującym brzmieniu:
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Uchwała Nr 40/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane podjętymi uchwałami.
Data sporządzenia raportu: 17-10-2003