Tras Tychy <TTCA.WA> Zwołanie ZWZ Tras Tychy S.A. ZWOŁANIE ZWZ TRAS TYCHY S.A.
Raport bieżący nr 19/2003
Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, u. Krakowska 87 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2003 r. na godzinę 11.00 w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2002 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (pokrycia straty).
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 r. oraz wniosków Rady co do przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, podziału zysku (pokrycia straty) i udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 r
9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r
b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2002
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002
d) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 r
e) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2002
f) Podziału zysku (pokrycia straty) za rok 2002
g) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2002
h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2002
i) Przyjęcia ładu korporacyjnego i ewentualnych wyłączeń
j) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
k) Określenia ceny konwersji obligacji zamiennych na akcje serii E
l) Zmian Statutu Spółki
10. Zakończenie Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 13 czerwca 2003 roku do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87.
Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki, zgodnie z §49 ust. 1 pkt 2 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść projektowanych zmian w Statucie.
Ad 9l)
§ 9 pkt. 1 Statutu - dotychczas obowiązuje: "Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału lub z czystego zysku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy" - projektowana zmiana "Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy".
§ 20 pkt. 1 Statutu - dotychczas obowiązuje: "Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu" - projektowana zmiana: "Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał"
Data sporządzenia raportu: 30-05-2003