WFM Oborniki <WFMW.WA> Uchwały ZWZA UCHWAŁY ZWZA
Raport bieżący nr 23/2003
Niniejszym przekazujemy Państwu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A., które odbyło się 20 czerwca 2003 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 62.
Uchwała nr 1
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2002r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 2002r.
Uchwała nr 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2002 - zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2002.
Uchwała nr 3
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Wojciechowi Krych z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 4
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Piotrowi Brzósce z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 5
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Zbigniewowi Chruścińskiemu z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 30.10.2002r.
Uchwała nr 6
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2002r.
Uchwała nr 7
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Januszowi Śliwockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 8
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Edwardowi Bikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 9
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Bik-Błażowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 10
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Gieruszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 11
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Uchwała nr 12
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 2002 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA osiągnęła zysku netto w wysokości 4.479.923,49 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści dziewięć groszy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk za rok 2002 przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy celem pokrycia strat z lat ubiegłych.
Uchwała nr 13
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WFM SA za rok 2002
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA sprawozdania finansowego za rok 2002 grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:
- spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
- spółka Top Sofa Oborniki Sp. z o.o.
- spółka Meble Oborniki Sp. z o.o.
zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2002.
Uchwała nr 14
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, zgodnie z postanowieniami § 20 pkt.2 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w głosowaniu jawnym ustaliło, że skład Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji wynosić będzie 5 (pięciu) członków.
w punkcie 16 porządku obrad , zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ukonstytuowały się dwie grupy akcjonariuszy, które w głosowaniach tajnych wybrały dwóch członków Rady Nadzorczej:
1. Jerzego Gierusza
2. Marka Niedźwieckiego
Zgodnie z art. 385 §6 pozostałych trzech członków rady nadzorczej wybrali wszyscy pozostali akcjonariusze , których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Uchwała nr 15
w sprawie: wyboru członka Rady nadzorczej na IV kadencję
Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania , postanawia powołać pana Janusza Śliwockiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
Uchwała nr 16
w sprawie: wyboru członka Rady nadzorczej na IV kadencję
Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania , postanawia powołać pana Edwarda Bika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
Uchwała nr 17
w sprawie: wyboru członka Rady nadzorczej na IV kadencję
Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania , postanawia powołać panią Agnieszkę Bik-Błażowską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
Uchwała nr 19
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, postanawia powołać pana Janusza Śliwockiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
Uchwała nr 20
w sprawie: naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu Zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Jerzego Pawlaka oraz byłych członków Zarządu Pawła Maciejewskiego i Krzysztofa Hetmańskiego. Na podstawie Art. 483 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu Zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Jerzego Pawlaka oraz byłych członków Zarządu Pawła Maciejewskiego i Krzysztofa Hetmańskiego. Rodzaj i wartość szkody zostanie przyjęta na podstawie danych przekazanych Zarządowi przez członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała nr 21
w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
1. Na podstawie Art. 390 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości miesięcznie - pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Za przeciętne wynagrodzenie - uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
2. Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w punkcie 1 przysługuje członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych od dnia 21 kwietnia 2001r.
Uchwała nr 22
w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych, lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego
Na podstawie § 1 Uchwały Nr 58/952/02 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 r. w sprawie: "przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych, lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala przestrzeganie "zasad ładu korporacyjnego" w Wielkopolskich Fabryka Mebli SA, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały z wyłączeniem zasady nr 20.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2003