PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
Raport Nr 9/2002
Zarząd Wilbo SA podaje treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, zwołane na dzień 28 czerwca br.
1.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za rok 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2001 rok obejmujące:
- bilans - rachunek zysków i strat - informację dodatkową - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
2.W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za rok 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za 2001 rok obejmujące:
- bilans - rachunek zysków i strat - informację dodatkową - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
3.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 2001 rok i udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Wilbo S.A. w roku 2001 i udziela członkom Zarządu w osobach:
Pana Jerzego Kuncickiego Prezesa Zarządu (za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001) Pani Elżbiety Kużel Wiceprezesa Zarządu (za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001) Pana Grzegorza Nonny Wiceprezesa Zarządu (za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001) Pana Romana Bolt Członka Zarządu (za okres od 01.08.2001 d0 31.12.2001)
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
4.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 i udzielenia członkom Rady absolutorium z
wykonywania obowiązków za ten okres
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 i udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach:
Pana Marka Głuchowskiego Przewodniczącego Rady Pana Waldemara Wilandt Wiceprzewodniczącego Rady Pani Haliny Wilndt Członka Rady Pani Barbary Bobińskiej Członka Rady Pana Dariusza Bobińskiego Członka Rady
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
5.W sprawie: podziału zysku netto za rok 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 3 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2001, wypracowany przez Wilbo S.A. , w ten sposób, iż cały zysk netto w kwocie 1 222 498,63 tys. PLN przeznaczony zostanie na kapitał rezerwowy(dywidendowy)Spółki.
Data sporządzenia raportu: 11-06-2002