Wolczanka <WOLC.WA> 8/2004 Uchwały NWZ 8/2004 UCHWAŁY NWZ
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść uchwał, podjętych przez NWZ w dniu 26.02.2004 r. : uchwała nr 1 /II/ 2004 :
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, mając na względzie uchwałę nr 210 Rady Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2004 roku o emisji obligacji oraz zawartą w dniu 18 lutego 2004 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie umowę o organizacji, prowadzenia i emisji obligacji, zgodnie z którą zabezpieczeniem oprocentowanych, mających formę zdematerializowaną obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100.000 zł każda, emitowanych przez "Wólczankę" S.A. w dwunastu seriach, oznaczonych od A do L, stanowiących odrębne emisje, będą między innymi łączne hipoteki kaucyjne, o równym prawie pierwszeństwa ustanowione na rzecz obligatariuszy na prawie wieczystego użytkowania następujących nieruchomości fabrycznych : I. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 28, o powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni budynku 5.044 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 67235. II. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 101/1 i 101/2, o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni budynku 7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 6303.
III. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 55, o powierzchni działki 3,0284 ha i powierzchni budynku 9.195 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 34007.
IV. w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 561, o powierzchni działki 2,2994 ha i powierzchni budynku 6.389 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu,zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 1310.
V. w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 618/2, 619, 620, 621, 622/1, 629/2, 631/2, 633/2 i 629/1, o powierzchni działek 1,8215 ha i powierzchni budynku 7.364 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 5475.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. - wyraża zgodę na ustanowienie na wymienionych wyżej pięciu nieruchomościach - na rzecz obligatariuszy następujących hipotek łącznych kaucyjnych :
A. - do kwoty 1.600.000 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy złotych) na zabezpieczenie obligacji serii A,
B. - do kwoty 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych), na zabezpieczenie obligacji serii B, - C. - do kwoty 2.600.000 zł (dwóch milionów sześciuset tysięcy złotych,) na zabezpieczenie obligacji serii C ;
D. - do kwoty 3.600.000 zł (trzech milionów sześciuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii D ;
E. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii E ;
F. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii F ;
G. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii G ;
H. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii H ;
I. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii I,
J. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii J ;
K. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii K ;
L. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych), na zabezpieczenie obligacji serii L.
Równocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. przyjmuje do wiadomości, że zgodnie w/w umową o emisję obligacji po wpisaniu powyższych hipotek nastąpi wykreślenie łącznej hipoteki kaucyjnej do kwoty 18.000.000 PLN ustanowionej na rzecz BGŻ S.A., wpisanej w księgach wieczystych nieruchomości, wymienionych w punktach od II do V, zabezpieczającej wykup przez WLC Inwest Sp. z o.o. weksli inwestycyjnych przedsiębiorcy, objętych przez BGŻ S.A., a poręczonych przez "Wólczanka" S.A." uchwała nr 2 /II/ 2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1- 5 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Wólczanka" S.A.- odwołuje członka Rady Nadzorczej, Pana Grzegorza Urbana. uchwała nr 3 /II/ 2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1- 5 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Wólczanka" S.A.- celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej - powołuje na jej członka, Pana Czesława Gawłowskiego.
Data powołania : 26.02.2004 r.
Czesław Gawłowski, lat 53
Wykształcenie : Doktor nauk ekonomicznych (1978). Absolwent (1973) Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoły Głównej Handlowej), Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego SGPiS/SGH w 1976
Przebieg pracy zawodowej :
1999- 2004 - Organizator, a następnie Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.,
1999 (I-VI)- Doradca ds. funduszy inwestycyjnych Prezesa Zarządu PZU na Życie S.A.,
1998-1999 - Prezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,
1998-2002 - Właściciel firmy prowadzącej działalność w zakresie: doradztwa gospodarczego i organizacyjnego, zarządzania przedsiębiorstwami i/lub wydzielonymi składnikami majątku przedsiębiorstw, negocjacji dotyczących rozwiązywania różnic interesów między przedsiębiorstwami, pośrednictwa w obrocie środkami produkcji,
1996-1997 - Organizator i pierwszy Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert,
1996-1997- Doradca ds. rynków kapitałowych Prezesa Zarządu spółki giełdowej AMICA WRONKI S.A.,
1994-1996 - dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
1992-1994 - Prezes Zarządu MGP Grupa Inwestycyjna S.A., twórca i zarządzający prywatną firmą konsultingową, lipiec 1991-listopad 1991 - Prezes Zarządu Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.,
1989-1991 - dyrektor-organizator procesu reaktywowania Banku Gospodarstwa Krajowego,
1988-1989 - Wiceprezes Zarządu w Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle ,
1983-1988 - dyrektor Zespołu Gospodarki Żywnościowej i Leśnej w Komisji Planowania przy RM,
1981-1983 - doradca Ministra-Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej,
1979-1981 - główny specjalista w Departamencie Finansowania Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w Ministerstwie Finansów,
1976-1979 - starszy specjalista ds. ekonomicznych w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Mysiadle k/Warszawy,
Ponadto:
1988-1989 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, POLINOVA Sp. z o.o.,
1988-1990 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, HUTSOP Sp. z o.o.,
1988-1990 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, VITROSILICON Sp. z o.o.,
1989-1990 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, ŁÓDZKI BANK ROZWOJU S.A., 1990-1991 - Członek Rady Nadzorczej, AGROS Sp. z o.o., 1991-1992 - Członek Rady Nadzorczej, T.U. i R. WARTA S.A.,
1994-1995 - Członek Rady Nadzorczej, Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o.,
1994-1995 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,
1994-1996 - Członek Rady Nadzorczej, HORTEX Sp. z o.o.,
1994-1997 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, AMICA-HOLDING S.A.,
1996-1997 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.,
1995-1998 - Członek Rady Nadzorczej, STALEXPORT S.A., 1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej WOLA-INFO S.A.,
1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej WWŻ PROFI Sp. z o.o.,
1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej MZCh Organika Malbork Sp. z o.o.,
1999- - Członek Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce,
2000- - Członek Rady Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.
2001- - Członek Związku Polskiego przemysłu, Handlu i Finansów,
2003- - Członek założyciel Związku Pracodawców "Lewiatan" (członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych),
2003- - Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów (afiliowanego przy Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń własnościowych).
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta
Nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Data sporządzenia raportu: 26-02-2004