ZASTAL SA 14/2003 Data i porządek obrad WZA. 14/2003 DATA I PORZĄDEK OBRAD WZA.
Zarząd Zastal SA zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2003 roku o godz.11.00 w sali konferencyjnej Zastal SA w Zielonej Górze ul.Sulechowska 4a z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności spółki, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2002r.oraz propozycja pokrycia straty za 2002r. 5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zastal za 2002 rok. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2002 rok, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2002 rok, c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zastal za 2002 rok, d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat, e) pokrycie straty za 2002 rok, f) udzielenie absolutorium Zarządowi, g) udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
10. Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
11. Wybór Rady Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
do pkt.6.d dodaje się:
"- prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania,naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych ",
"- prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania,naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej",
"- prowadzenie działalności w zakresie rozprowadzania wody",
"- dystrybucja energii elektrycznej",
"- produkcja i dystrybucja ciepła",
"- wykonywanie instalacji budowlanych",
"- magazynowanie i przechowywanie towarów",
"- obsługa nieruchomości".
pkt.19,który brzmi:"Zarząd spółki składa się z co najmniej 2 osób powoływanych przez Radę Nadzorczą
na okres 3 lat obrachunkowych.W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i 1 lub więcej członków.
Liczbę członków wchodzących w skład Zarządu na każdą kadencję ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza
powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.Prezes,członek lub cały
Zarząd spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji".
otrzymuje brzmienie:
"Zarząd spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Liczbę członków wchodzących w skład Zarządu na każdą kadencję ustala Rada Nadzorcza.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
Prezes, członek lub cały Zarząd spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji".
W zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze,ul.Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8.00 do 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim należy przedłożyć zaświadczenie z biura maklerskiego.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003