4/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA.
Zarząd Zastal SA przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.02.2003 roku:
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości spółki.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:
-wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 120/28 o powierzchni 238.605m2, położona przy ul. Sulechowskiej 4a w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71211.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.....................głosów - za uchwałą................... - przeciw...................... - głosów wstrzymujących.......................
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
Działając zgodnie z pkt. 12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zbudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 238 o powierzchni 639 m2, położona przy ul. Sulechowskiej 8 w Zielonej Górze. Nieruchmość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 45781.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności...............głosów - za uchwałą..................... - przeciw........................... - głosów wstrzymujących....................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 120/4 o powierzchni 4.236 m2, położona przy ul. Towarowej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71009.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 237 o powierzchni 1.542 m2, położona przy - ul. Sulechowskiej 10 w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 45780.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 120/22 o powierzchni 3.380 m2, położona przy - ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71205.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 120/5 o powierzchni 698 m2, położona przy - ul. Towarowej 14 w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 120/23 o powierzchni 5.387 m2, położona przy - ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71206.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 120/24 o powierzchni 3.467 m2, położona przy - ul. Towarowej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71207.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA W Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczona jako działka nr 120/26 o powierzchni 256 m2, położona przy - ul. Towarowej w Zielonej Górze. Nieruchomość stanowi własność ZASTAL SA. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi o nr 71209.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności.................głosów: - oddanych za uchwałą................... - przeciw.................... - głosów wstrzymujących......................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Działając na podstawie art.397 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za uzasadnione dalsze istnienie Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności................głosów: - za uchwałą................ - przeciw................ - głosów wstrzymujących.................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie zmiany w statucie Spółki.
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 ksh oraz pkt.12 ppkt.12.1.9 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
- pkt. 13. Pierwsze zdanie, które brzmi: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków"
otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech
członków".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 3.
Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:
przy obecności................głosów: -za uchwałą.................... -przeciw .................... -głosów wstrzymujących....................
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL SA
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Działając na podstawie art.431 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt.12.1.8. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy ZASTAL SA o kwotę nie niższą niż 4,0 mln zł ( cztery miliony złotych) i nie wyższą niż 12,0 mln zł ( dwanaście milionów złotych) w drodze IV emisji nie mniej niż 4,0 mln sztuk ( cztery miliony sztuk) i nie więcej niż 12,0 mln sztuk ( dwanaście milionów sztuk) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.
§ 2.
Ustala się cenę emisyjną akcji na 1 zł / jeden złotych/.
§ 3.
Podwyższony kapitał zakładowy pokryty zostanie wpłatami gotówkowymi.
§ 4.
Akcje IV emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2003.
§ 5.
Ustala się następujące warunki poboru akcji IV emisji: 1. Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom ZASTAL SA, którzy w dniu 19 lutego 2003r. posiadały akcje ZASTAL SA. 2. Wykonanie prawa poboru następuje w terminie wskazanym w prospekcie.
§ 6.
Uchwała wchodzi z dniem zarejestrowania w Krajowym rejestrze Sądowym.
Data sporządzenia raportu: 11-02-2003