ZEG <ZEGW.WA> projekty uchwał ZWZA PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA
Raport bieżący nr 8/2003
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 maja 2003 r.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 71 z dnia 10 kwietnia 2003 r., pod pozycją 3305:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd :
a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2002 r. ZEG SA,
b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A.za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2002 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG SA oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG za rok obrotowy 2002,
c) podziału zysku i pokrycia strat,
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.,
f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
g) połączenia ZEG S.A. i ZEG – PKF sp. z o.o.
h) zasad ładu korporacyjnego.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG SA oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza :
a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 38.217.620,90 zł ( trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt groszy ),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 986.284,80 zł ( dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy ),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na kwotę 2.439.478,63 zł ( dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze ),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 444.735,05 zł ( czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i pięć groszy )
- informację dodatkową,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2002.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza :
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2002 zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 39.650.902,65 zł ( trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy ),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 730.384,71 zł (siedemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy ),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na kwotę 2.695.378,72 zł ( dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze ),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 493.950,51 zł ( czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy ),
- informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG za rok 2002.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
w sprawie: podziału zysku i pokrycia strat.
1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2002 w wysokości 986.284,80 zł ( dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące i osiemdziesiąt groszy ) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZEG S.A. postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę w kwocie 1.004.655,25 zł (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) powstałą w wyniku ujęcia w księgach zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, do czego ZEG S.A. był zobowiązany obowiązującą od dnia 01.01.2002 roku nowelą do ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości.
3. Po dokonaniu wyżej opisanych czynności ostateczna wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 9.647.268,44 zł ( dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści cztery grosze ).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 9/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Wojciechowi Stelmachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 udziela Panu Wojciechowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A., przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Pani Wandzie Gregorczuk członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 udziela Pani Wandzie Gregorczuk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 25 kwietnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 13/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A., przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 25 kwietnia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 14/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
W sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach:
1) postanawia przyjąć rezygnację Pana .................. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZEG S.A.
2) w to miejsce powołuje do Rady Nadzorczej ZEG S.A. ............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 15/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku W sprawie: połączenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach z ZEG-Polskie Kasy Fiskalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:
1) wyrazić zgodę na podpisany przez Zarząd Spółki plan połączenia z dnia 28 stycznia 2003 r.
2) połączyć Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach (spółka przejmująca) z ZEG - Polskie Kasy Fiskalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (spółka przejmowana) na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 16/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach z dnia 20 maja 2003 roku
w sprawie : zasad ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 58/952/ 2002 z dnia 16 października 2002 r. oraz nr 68/962/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, postanawia:
1. Przyjąć do stosowania w ZEG S.A. Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r. stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, za wyjątkiem pkt. 20 dotyczącego dobrych praktyk rad nadzorczych. Tym samym akceptuje treść propozycji oświadczenia w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, zawartego w uchwale Zarządu nr 24/IV/2003 z dnia 31 marca 2003 r., akceptowanego następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 10 kwietnia 2003 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do uaktualnienia w niezbędnym zakresie wewnętrznych regulacji Spółki z uwzględnieniem ich zgodności z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Koniec wiadomości.
Data sporządzenia raportu: 06-05-2003