ZLORZELSA Uchwały podjęte na ZWZ UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ
Raport bieżący nr 9/2003
Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach podaje do wiadomości, że podane w raporcie bieżącym nr 7/03 projekty uchwał nr:2,3,4,5,6,7,8,9 zostały przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2003 r. bez zmian.
W załączeniu podajemy treść pozostałych uchwał:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Z.L. "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach.
§1
Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, oceny sprawozdania finansowego za 2002 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2002 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002,
- pokrycia straty za 2002 rok,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok,
- zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2002 (z określeniem pełnionych funkcji w roku 2002 w ramach jednej uchwały dla każdego członka Rady Nadzorczej ) zmieniła się numeracja uchwał począwszy od uchwały nr 10.
Poniżej podajemy treść podjętych uchwał.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pan Paweł Narcyz Kołakowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1.01.2002 do 26.06.2002 oraz od 06.09.2002 do 29.10.2002.
W okresie od 26.06.2002 do 06.09.2002 był członkiem Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2 Pani Marzena Tomecka jest członkiem Rady Nadzorczej od 29.10.2002 r., a od 19.11.2002 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Borgosz absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Krystynie Borgosz absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pani Krystyna Borgosz jest członkiem Rady Nadzorczej od 01.01.2002 r., a od 06.09.2002 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bakutisowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Bakutisowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pan Jerzy Bakutis pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 01.01.2002 do 26.06.2002 oraz od 06.09.2002 do 31.12.2002.
W okresie od 26.06.2002 do 06.09.2002 jest członkiem Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Pencarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Edwardowi Pencarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pan Edward Pencarski pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 1.01.2002 do 26.06.2002.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Pani Annie Szkodzie absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Annie Szkodzie absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pani Anna Szkoda jest członkiem Rady Nadzorczej od 29.10.2002 r., a od 19.11.2002 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pan Paweł Bochniarz od 01.01.2002 r. jest członkiem Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Pani Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pani Ewa Haraszkiewicz od 26.06.2002 r. jest członkiem Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pan Marek Grzegorzewicz od 26.06.2002 r. jest członkiem Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Pani Hannie Łabędzie absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Hannie Łabędzie absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pani Hanna Łabęda była członkiem Rady Nadzorczej od 01.01.2002 do 06.09.2002, a od 06.09.2002 do 29.10.2002 pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Pani Wiesławie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Wiesławie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
§2
Pani Wiesława Kozińska od 01.01.2002 r. do 26.06.2002 r. była członkiem Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, a tym samym uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej otrzymuje nr 21.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 23 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Pawła Bochniarza
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto odczytano na ZWZ pismo Pana Marka Grzegorzewicza dot. rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Z.L. "Orzeł" S.A.z dniem 20 czerwca 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 24-06-2003