UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZ
Raport bieżący nr 17/02
Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" w Mysłakowicach podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Warszawie w dniu 29 października 2002 roku.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Panią Hannę Łabędę.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej : Panią Marzenę Tomecką.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej : Panią Annę Szkodę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku
w sprawie: sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 1192/14
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż, na rzecz Gminy Mysłakowice, prawa wieczystego użytkowania nie zabudowanej działki gruntu nr 1192/14 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa łamane przez czternaście) o powierzchni 33a 21 m2 (trzydzieści trzy ary dwadzieścia jeden metrów kwadratowych) położonej w Mysłakowicach, za cenę 30 000 zł.(trzydzieści tysięcy złotych), zapisanej w księdze wieczystej nr 45 176 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze - czym potwierdza oświadczenie Zarządu złożone w dniu 30.09.2002 r. przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego numer 77 aktem notarialnym - repertorium A numer 6197/2002.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych potwierdza umowy sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1192/10 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa łamane przez dziesięć) o powierzchni 15a 21 m2 (piętnaście arów dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), wydzielonej z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw numer 45 176, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz ze sprzedażą udziałów we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku usytuowanego na nieruchomości, które to umowy zostały zawarte przez Spółkę aktami notarialnymi sporządzonymi przez Hannę Grodzińską notariusza w Jeleniej Górze za numerami Repertorium A : Rep. A 6833/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6827/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6821/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6846/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6840/2002 z dnia 23.10.2002 r.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż pozostałych udziałów w prawie wieczystego użytkowania, opisanej w §1, działki gruntu nr 1192/10 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa przez dziesięć), wraz z udziałami we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku administracyjnego nr inw. 144-079, posadowionego na opisanej powyżej nieruchomości. §3
Całkowita cena, prawa użytkowania wieczystego opisanej w §1, nieruchomości wraz z własnością budynku odpowiada wycenie rzeczoznawcy majątkowego i wynosi: - działka 1192/10 - 7 605 zł. - budynek - 64 368 zł.
§4
Sprzedaż następuje na rzecz Gminy Mysłakowice oraz osób fizycznych.
§5
Ostateczne warunki umów sprzedaży określonych w § 2 zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych potwierdza umowy sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1192/17 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa łamane przez siedemnaście) o obszarze 17 a 43 m2 (siedemnaście arów czterdzieści trzy metry kwadratowe), wydzielonej z nieruchomości objętej księgą wieczystą kw numer 45176, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz ze sprzedażą udziałów we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku usytuowanego na nieruchomości, które to umowy zostały zawarte przez Spółkę aktami notarialnymi sporządzonymi przez Hannę Grodzińską notariusza w Jeleniej Górze za numerami Repertorium A: Rep. A 6859/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6877/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6852/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6871/2002 z dnia 23.10.2002 r. Rep. A 6865/2002 z dnia 23.10.2002 r.
§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż pozostałych udziałów w prawie wieczystego użytkowania opisanej w §1 działki gruntu nr 1192/17 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa przez siedemnaście), wraz z udziałami we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku administracyjnego nr inw. 144-078, posadowionego na opisanej powyżej nieruchomości.
§3
Całkowita cena, prawa użytkowania wieczystego opisanej w §1, nieruchomości wraz z własnością budynku odpowiada wycenie rzeczoznawcy majątkowego i wynosi: - Działka nr 1192/17 - 8 715 zł. - budynek - 99 312 zł. §4
Sprzedaż następuje na rzecz Gminy Mysłakowice oraz osób fizycznych.
§5
Ostateczne warunki umów sprzedaży określonych w §2 zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 29 października 2002 roku
w sprawie: nieodpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 1192/16
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nieodpłatne zbycie, na rzecz Gminy Mysłakowice, prawa wieczystego użytkowania nie zabudowanej działki gruntu nr 1192/16 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa łamane przez szesnaście) o powierzchni 9 a 56 m2 (dziewięć arów pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) zapisanej w księdze wieczystej numer 45 176 złożonej w Sądzie Rejonowym - Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze. Działka przeznaczona jest na drogę gminną.
§2
Ostateczne warunki transakcji zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 30-10-2002