TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ
Raport bieżący nr 13/2002
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2002 roku: Uchwała Nr 1 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na podstawie § 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Uchwala co następuje: § 1 Wybiera się 2 osobową Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :
1. ..................................................................
2. .................................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 3 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
na podstawie art. 409 i art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią ............................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 4 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001.
na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności za rok 2001, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2001, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić : 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2001, 2) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2001, zbadane przez biegłego rewidenta Panią Stefanię Korycińską, zamykające się sumą bilansową w wysokości 54 886 923,01 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 1/100) złotych oraz zyskiem netto w wysokości 2 449 043,96 (dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści trzy 96/100 ) złotych, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wskazujące zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 400 101,55 (czterysta tysięcy sto jedenaście 55/100 ) złotych, 4) informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. d Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2001, postanawia wypracowany w roku 2001 zysk netto w wysokości 2 449 043,96 (dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści trzy 96/100 ) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZPUE S.A. Panu Bogusławowi Wypychewiczowi za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności za rok 2001 oraz dokumentacji z badania sprawozdania finansowego ZPUE S.A. za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ZPUE S.A.Panu Kazimierzowi Grabcowi za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności za rok 2001 oraz dokumentacji z badania sprawozdania finansowego ZPUE S.A. za rok 2001,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Panu Kazimierzowi Grabcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ZPUE S.A.Panu Ryszardowi Iwańczykowi za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności za rok 2001 oraz dokumentacji z badania sprawozdania finansowego ZPUE S.A. za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZPUE S.A. Pani Małgorzacie Wypychewicz za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ZPUE S.A. sprawozdania z działalności za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZPUE S.A.Pana Andrzeja Grzybka rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ZPUE S.A. sprawozdania z działalności za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZPUE S.A. Pani Henryce Grzybek za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ZPUE S.A. sprawozdania z działalności za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZPUE S.A. Panu Wojciechowi Sobierajowi za rok 2001. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ZPUE S.A. sprawozdania z działalności za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia1 stycznia 2001 r. do dnia 22 czerwca 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZPUE S.A. Panu Czesławowi Wypychewiczowi za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. e Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ZPUE S.A. sprawozdania z działalności za rok 2001, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 22 czerwca 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2001
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2001 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2001, postanawia zatwierdzić: 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2001, 2) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2000, zbadane przez biegłego rewidenta Panią Stefanię Korycińską, zamykające się sumą bilansową w wysokości 57 589 581,62 (pięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 62/100) złotych, oraz zyskiem netto 2 492 678,53 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem 53/100) złotych, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wskazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 356 893,41 (trzysta pięćdziesiąt sześć osiemset dziewięćdziesiąt trzy 41/100) złotych , 4) informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. k Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany : w § 2 dopisuje się punkty: "23. Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalnorentowych
(PKD 65), 24. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
(PKD 63.12.C)" § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.
Uchwała Nr 13 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie zakończenia programu opcji menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej spółki
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 1. Pozostałe po zakończeniu programu opcji menedżerskich dla kluczowej kadry spółki akcje w ilości 14 400 sztuk przeznaczyć dla kadry kierowniczej spółki. 2. Upoważnić Radę Nadzorczą do określenia zasad przydziału akcji . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie zaoferowania akcji własnych spółki Na podstawie art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 1. Upoważnia Radę Nadzorczą do określenia zasad zaoferowania akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie nabycia akcji własnych. 2. Upoważnia Zarząd do określenia imiennej listy osób , którym zostaną zaoferowane akcje, a także do zaoferowania ich osobom określonych w uchwale wymienionej w ust.1 § 2 Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Członków Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za udział w posiedzeniach.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : § 1 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dieta za udział w każdym posiedzeniu oraz za czynności wykonywane w celu jego przygotowania w wysokości: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - … (słownie: …), 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - …(słownie: …), 3) Członek Rady Nadzorczej - … (słownie: …), przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 14-06-2002