Największy duński bank był wykorzystywany na olbrzymią skalę do prania brudnych pieniędzy. W latach 2007-2015 przez jego oddział w Estonii przeprowadzono płatności łącznej wartości 200 mld EUR. Większość z nich budzi podejrzenia, twierdzą eksperci. Na liście spółek, które miały rachunki w estońskim oddziale Danske Banku dominują spółki Wielkiej Brytanii i Rosji. Do 2013 roku liczba zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii spółek, mających rachunek dla nie rezydentów w estońskim oddziale, przekraczała 1 tys. Było ich więcej niż rachunków klientów z Rosji, Brytyjskich Wysp Dziewiczych czy Finlandii.
Afera Danske Banku dotarła do Wielkiej Brytanii
opublikowano: 2018-09-21 13:56
Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie wykorzystania rejestrowanych w Wielkiej Brytanii spółek do prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem Danske Banku, pisze Reuters.