Best
Raport bieżący nr 12/2004
Zarząd BEST SA z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1 i art. 402 KSH oraz § 10 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27.05.2004 r. o godz. 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
1) sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.,
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2003 r.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
1) jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 r.;
2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2003 r.;
3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2003 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2003 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2003 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2003 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH wobec proponowanej zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanej zmiany Statutu.
I. Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat."
Proponowane brzmienie § 15 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata."
Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Gdyni, ul. Morska 59, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
Data sporządzenia raportu: 30-04-2004