BRE <BREP.WA> WZ BRE Banku SA - projekty uchwał - część 1 WZ BRE BANKU SA - PROJEKTY UCHWAŁ
RB/48/03
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione do akceptacji Walnemu Zgromadzeniu BRE Banku w dniu 21 maja 2003 r.: Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2002
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2002 zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.849.566 tys. zł,
c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2002 r. sumę 153.150.315 tys. zł,
d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 379.221 tys. zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 850.187 tys. zł,
f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 351.776 tys. zł,
g) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2
w sprawie pokrycia straty za rok 2002 oraz w sprawie pokrycia straty z lat poprzednich
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Poniesiona w 2002 roku strata Banku w wysokości 379.221 tys. zł pokryta zostanie w
całości z kapitałów rezerwowych Banku w terminie do 30 maja 2003 r.
§ 2
Dywidenda za 2002 rok nie będzie wypłacona.
§ 3
Wynikająca ze zmiany przepisów dotyczących rachunkowości banków, strata z lat ubiegłych w wysokości 228.772 tys. zł pokryta zostanie w całości z kapitałów rezerwowych Banku w terminie do 30 maja 2003 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kostrzewie, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Henrykowi Okrzei, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Antonowi M. Burghardtowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Zielińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Alicji Kos - Gołaszewskiej, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku od 2 listopada 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andreasowi de Maiziere'owi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Henryce Bochniarz, Członkini Rady Nadzorczej Banku do 25 kwietnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Alberto Crippie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku od 25 kwietnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku (projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Christianowi R. Eisenbeissowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Guzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do 25 kwietnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Księżnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku od 25 kwietnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Kulczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do 25 kwietnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkini Rady Nadzorczej Banku od 25 kwietnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku (projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Nicholasowi Tellerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Wiatrowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do 1 lutego 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2002
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku SA zawierające:
a) wstęp,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.431.461 tys. zł,
c) skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2002 r. sumę 153.069.529 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto 380.916 tys. zł,
e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o sumę 620.319 tys. zł,
f) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 315.127 tys. zł,
g) noty objaśniające
oraz komentarz Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
w sprawie zmian Statutu BRE Banku SA
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:
§ 1
Wprowadza się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Banku:
I. w § 17 Statutu:
1) w ust. 4 w zdaniu pierwszym, po wyrazach "Walne Zgromadzenie" - dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, 6, 7";
2) dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:
"5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, postanowi inaczej.";
3) dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:
"6. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada mniej niż 5% akcji Banku,
b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Banku posiadających 5% lub więcej akcji Banku (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
c) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
d) nie jest osobą bliską dla członka organu Banku lub pracownika Banku zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Banku lub wyższym,
e) nie pobiera z Banku wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku,
f) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Banku, posiadającego 10% lub więcej akcji Banku."
4) dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu:
"7. Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 6 lit. b i d, uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.".
II. w § 22:
1) dotychczasową treść tego paragrafu oznacza się jako ust. 1;
2) dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:
"2. Rada Nadzorcza może powoływać Stałe Komisje, których członkowie pełnią funkcje jako członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Zakres działania Komisji określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.";
3) dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:
"3. Rada może powołać w szczególności następujące Stałe Komisje:
1) Komisję Prezydialną, do której zadań należy między innymi:
a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
b) przygotowanie opinii dla Rady Nadzorczej dotyczących transakcji przedstawianych Radzie Nadzorczej, zgodnie z ust. 1 lit. c),
c) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalania stawek wynagrodzeń,
d) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
2) Komisję do spraw audytu, do której zadań należy między innymi:
a) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wyboru audytora,
b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego,
c) sprawowanie stałego nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Uchwała nr 26
w sprawie przyjęcia Stałego Regulaminu
Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
(projekt)
Na podstawie § 11 Statutu BRE Banku SA zwanego dalej "Bankiem" uchwala się co następuje:
§ 1 Przyjmuje się Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Regulamin, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie do walnych zgromadzeń Banku począwszy od walnego zgromadzenia następującego po walnym zgromadzeniu, które uchwaliło niniejszy Regulamin.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
Stały Regulamin
Walnego Zgromadzenia BRE Banku
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
uchwalony dnia 21 maja 2003 r.
(projekt)
§ 1
1. Walne Zgromadzenie BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwane także "WZ") może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.
§ 2
1. Do udziału w WZ uprawnieni stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem WZ i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Banku za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo została przyjęta w Banku przed upływem terminu przyjmowania świadectw zakreślonego w ogłoszeniu o zwołaniu WZ Banku.
3. Przesłania kopii świadectwa depozytowego faksem nie uznaje się za prawidłowe złożenie świadectwa w siedzibie Banku.
§ 3
1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
2. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.
§ 4
1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
4. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony. Potwierdzenie może być dokonane przez notariusza lub pracownika Banku, w którego obecności akcjonariusz będący osobą fizyczną składał podpis na dokumencie pełnomocnictwa.
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
6. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
7. Członek Zarządu i pracownik Banku nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Banku.
8. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na WZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego WZ.
§ 5
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ wyłożonej zgodnie z art. 407 k.s.h. w lokalu zarządu Banku, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZ;
b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;
e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZ są kierowane do Komisji Skrutacyjnej.
§ 6
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku lub jego zastępca. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.
2. Otwierający WZ doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego WZ, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Przewodniczącym WZ może zostać wyłącznie akcjonariusz Banku. WZ dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
4. Kandydat na Przewodniczącego WZ składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 5 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
7. Przewodniczącym WZ zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
§ 7
1. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z WZ niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
§ 8
1. WZ dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego WZ i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
§ 9
Wybory Przewodniczącego WZ oraz Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
§ 10
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 oraz ust. 2 poniżej Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
3) w sprawach osobowych,
4) na żądanie choćby jednego akcjonariusza,
5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 11 1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Nieważne będą głosy uczestników WZ, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali dwukrotnie głos: za i przeciw.
3. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
§ 12