BRE <BREP.WA> WZ BRE Banku SA - projekty uchwał - część 3 w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym
(projekt)
Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. i) Statutu Banku, w celu realizacji zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, uchwala się, co następuje:
§ 1
Emituje się 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji ("Obligacje").
§ 2
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę. § 3
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych.
§ 4
Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.
§ 5
Obligacje nie będą oprocentowane.
§ 6
Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.
§ 7
Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 96,16 (dziewięćdziesiąt sześć i 16/100) złotych za akcję.
§ 8
Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane w następujących terminach:
a) od dnia 1 czerwca 2005 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz
b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku.
§ 9
Szczegółowego oznaczenia dat, w jakich posiadacze Obligacji będą mogli składać oświadczenia o objęciu akcji, dokona Zarząd przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji.
§ 10
Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej w dniu 1 lipca 2008 roku.
§ 11
Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 10 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 10 niniejszej uchwały.
§ 12
Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
§ 13 Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.
§ 14
Upoważnia się Zarząd Banku do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i akcji przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, a w szczególności określenia innych niż wynikające z zasad programu opcji menedżerskich przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Bank będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.
§ 15 Przydziału Obligacji dokona Zarząd Banku na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji.
§ 16
Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd ("Powiernik").
§ 17
Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Bank zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji.
§ 18
Uczestnicy programu opcji menedżerskich przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, posiadający uprawnienie do objęcia akcji, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Banku przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji.
§ 19
Upoważnia się Zarząd Banku do określenia zasad realizacji niniejszej uchwały w zakresie nieuregulowanym w jej treści oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, w tym w szczególności do zawierania stosownych umów oraz ustanawiania niezbędnych regulacji i regulaminów dotyczących zbywania Obligacji przez Powiernika.
§ 20
1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Banku.
§ 21
1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku o kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych w drodze emisji 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 96,16 (dziewięćdziesiąt sześć i 16/100) złotych za akcję.
4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych na zasadach przewidzianych w § 8 i 9 niniejszej uchwały.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.
§ 22
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
§ 23
Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd Banku przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: "Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Banku serii B, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii B zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. Obligacje serii B zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Banku stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich obligacji serii B od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Banku nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Banku ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Banku. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Banku. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskich staną się posiadaczami obligacji serii B, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Bankiem. Ze względu na zależność wyników Banku od zatrudnionych w nim osób, związanie z Bankiem wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jego prawidłowego rozwoju.
Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona w sposób zgodny z § 2 uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii B leży w interesie Banku i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Banku."
Uchwała nr 31
w sprawie zmiany Statutu Banku dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego
(projekt)
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 lit. e) Statutu Banku oraz w celu uwzględnienia w treści statutu warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego, dokonanych na podstawie uchwał nr 28 i 30, podjętych w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w Statucie Banku dodaje się § 34a o treści następującej:
"Bank dokonywał następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:
a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 1.918.000 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja;
b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych w drodze emisji 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja."
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
Uchwała nr 32
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku "Częstochowa" S.A.
oraz sprawozdania finansowego Banku "Częstochowa" S.A. za rok 2002
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z działalności Banku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2002 zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.502 tys. zł,
c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2002 r. sumę 8.301 tys. zł,
d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 16.557 tys. zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.528 tys. zł,
f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.617 tys. zł,
g) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 33
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Szukalskiemu, Prezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. do 5 września 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 34
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Prezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. od 5 września 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 35
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ireneuszowi Jabłońskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. od 1 lipca 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 36
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt) W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Maciejewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 37
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Głowackiej, delegowanej ze składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. do 20 czerwca 2002 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 38
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Słowińskiemu, delegowanemu ze składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 39
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zdzisławowi Wojterze, Członkowi Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. do 30 listopada 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 40
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 41
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Papierakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 42
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Głowackiej, Członkini Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 43
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Jastrzębskiemu, Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 44
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 45
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Piekarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 46
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie
(projekt)
W związku z dokonaniem w dniu 28 lutego 2003 r. połączenia BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie z Bankiem "Częstochowa" S.A. z siedzibą w Częstochowie w trybie art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Słowińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 47
w sprawie zwiększenia powołanego na wspólną kadencję składu Rady Nadzorczej Banku z dziewięcioosobowego na dziesięcioosobowy
(projekt)
Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwiększa się skład Rady Nadzorczej Banku z dziewięcioosobowego na dziesięcioosobowy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 48
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej Banku na dziesięć osób, dokonuje się w wyboru Pana / Pani ……………………………… na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku. Mandat Członka Rady Nadzorczej Pana / Pani ……………………………… wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
W związku z rezygnacją Pana Alberto Crippy z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, dokonuje się wyboru Pana / Pani ………………… na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku. Mandat Członka Rady Nadzorczej Pani / Pani ………………… wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 02-05-2003