PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący 29/2002
Zarząd Z.O."Bytom" S.A. przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Zgomadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 20002 r.
PROJEKT uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. "BYTOM" S.A. z jej
działalności w 2001 r. oraz z badania sprawozdań:. -sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001rok, -sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku, -wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001.
UCHWAŁA NR 1/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych
"BYTOM" S.A. z jej działalności w 2001 r. oraz z badania sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku, - wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 p-kt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z jej działalności w 2001 r. oraz z badania sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001, a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych i informacji dodatkowej,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku,
- wniosku Zarządu Spółki, w sprawie pokrycia straty,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok.
UCHWAŁA NR 2/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok,
a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 34.062.405.01 zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć 01/100),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2001 zamykający się stratą netto w wysokości: zł.13.068.588,17 (słownie złotych: trzynaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 17/100),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2001, na kwotę: 386.886,85 zł. (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 85/100),
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku.
UCHWAŁA NR 3/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" SA w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 p-kt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2001.
UCHWAŁA NR 4/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA za rok 2001. .
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust.1 p-kt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Poniesioną w roku obrotowym 2001 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą: zł.13.068.588,17 (słownie złotych: trzynaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 17/100), postanawia się pokryć: -do kwoty: 3.480.279,80 (słownie złotych: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 80/100) z kapitału zapasowego Spółki, -pozostałą kwotę 9.588.308,37 ( słownie złotych: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem 37/100), z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "Bytom" S.A.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001
UCHWAŁA NR 5/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Spółki Cezaremu Przybysławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "Bytom" S.A.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001
UCHWAŁA NR 6/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Spółki Dorocie Wiler absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "Bytom" S.A.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
UCHWAŁA NR 7/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku. w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 roku
UCHWAŁA NR 8/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. i poszczególnym jej Członkom, a to: 1. Andrzejowi Kołatkowskiemu - Przewodniczącemu Rady, 2. Jerzemu Suchnickiemu- Przewodniczącemu Rady, 3. Mieczysławowi Grudzińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady, 4. Romanowi Rafałko - Sekretarzowi Rady, 5. Leszkowi Bergerowi - Członkowi Rady, 6. Jackowi Ratajczykowi - Członkowi Rady, 7. Grzegorzowi Bielickiemu - Członkowi Rady, 8. Iwonie Gajdzik - Szot - Członkowi Rady, 9. Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady, 10. Robertowi Rychlickiemu - Członkowi Rady, 11. Agnieszce Wajda - Członkowi Rady - absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
UCHWAŁA NR 10/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się następujących Członków ze składu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
UCHWAŁA NR 11/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A..
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z odwołaniem Członków Rady Nadzorczej - powołuje się niżej podane osoby na Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2
Mandaty nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZA Z.O. "BYTOM" SA w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
UCHWAŁA NR 9/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje: § 1
Zatwierdza się niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom S.A., dokooptowanych w trakcie kadencji.
1 Jerzego Suchnickiego, 2.Agnieszkę Wajda.
§ 2 Mandaty dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2002