Bytom <ZOBW.WA> Uchwały ZWZ UCHWAŁY ZWZ
Raport bieżący nr 22/3003
Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych w dniu 28.06.2003r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Walne Zgromadzenie podjeło decyzję o odstąpieniu od podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 1/03, a to w związku z faktem nie przewidywania przez Kodeks spółek handlowych, w przeciwieństwie do dotychczas obowiązującego, konieczności podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki.
Projekt Uchwały nr 1/2003 brzmiał nastepująco:
UCHWAŁA NR 1/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. "BYTOM" S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
· sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok,
· sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2002 roku,
· wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2002,
· skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok,
· sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 roku.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
· sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok,
· sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2002 roku,
· wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2002.
· skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok,
· sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
UCHWAŁA NR 1/03
(dotychczas oznaczona nr 2/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. " według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł. 17.665.350,49. (SŁOWNIE: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 49/100),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2002 r. zamykający się stratą netto w wysokości 5.469.995,22. zł (SŁOWNIE: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 22/100 ),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2002 , na kwotę: 61.073,90 zł. (SŁOWNIE: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 90/100 ),
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/03
(dotychczas oznaczona nr 3/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z działalności Spółki w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/03
(dotychczas oznaczona nr 4/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozda-nia z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2002 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Grupy Kapitało-wej według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł 19.848.281,34 (SŁOWNIE: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 34/100 ),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2002 zamykający się stratą netto w wysokości zł.: 5.470.169,45. ( SŁOWNIE: pięć milionów cztery-sta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 45/100 ),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2002, na kwotę zł.: 59.545,59 (SŁOWNIE: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 59/100 ),
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/03
(dotychczas oznaczona nr 5/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności Grupy w 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Grupy Kapitałowej z działalności Grupy w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/03
(dotychczas oznaczona nr 6/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA za rok 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Poniesioną w roku obrotowym 2002 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą zł.: 5.469.995,22.(SŁOWNIE: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 22/100 ) , postanawia się pokryć
- do kwoty: 2.730.198,76 (.SŁOWNIE: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100 ) z kapitału zapasowego Spółki,
- pozostałą kwotę zł. 2.739.796,46 (SŁOWNIE: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 46/100 ) z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/03
(dotychczas oznaczona nr 7/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Cezaremu Przybysławskiemu absoluto-rium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/03
(dotychczas oznaczona nr 8/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Dorocie Wiler absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/03
(dotychczas oznaczona nr 9/03) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Wieruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/03
(dotychczas oznaczona nr 10/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Jerzemu Suchnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/03
(dotychczas oznaczona nr 11/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Mieczysławowi Grudzińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/03
(dotychczas oznaczona nr 12/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Romanowi Rafałko - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. "By-tom" S.A. absolutorium, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/03
(dotychczas oznaczona nr 13/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "By-tom" S.A. absolutorium, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/03
(dotychczas oznaczona nr 14/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Agnieszce Wajda - Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/03
(dotychczas oznaczona nr 15/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pawłowi Gorczycy - Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tym miejscu zgłoszono wniosek formalny o przeprowadzenie oddzielnego głosowania nad zatwierdzeniem dookoptowanych w trakcie kadencji nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pawła Gorczycy oraz Pawła Jamorskiego.
Wniosek ten został przez akcjonariuszy przyjęty.
UCHWAŁA NR 15A/03
(dotychczas oznaczona nr 16/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokooptowanego w trakcie kadencji. Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. w oso-bie: Pawła Gorczycy.
§ 2
Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15B/03
(dotychczas oznaczona nr 16/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokooptowanego w trakcie kadencji. Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. w osobie: Pawła Jamorskiego.
§ 2
Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Z.O. "By-tom" S.A. wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/03
(dotychczas oznaczona nr 18/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 r.
w sprawie: określenia zakresu stosowania przez Spółkę, rekomendowanych przez GPW, tzw. "Zasad dobrych praktyk".
Na podstawie § 22 a) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych i uchwały Rady GPW z dnia 16.10.2002 r. nr 58/952/2002 w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A., zamierza stosować "Zasady dobrych praktyk walnych zgromadzeń", i w związku z tym wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń:
1) w par. 4, ust.1, pkt c) otrzymuje brzmienie następujące: "c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących Akcjonariuszy. Pełnomocnictwa składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności, udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego." 2) w par. 4, ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:
"3.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana - stwierdzając prawidłowość jego zwołania oraz ogłasza ilu Akcjonariuszy lub ich Przedstawicieli przybyło na zgromadzenie i jaką liczbą głosów dysponują. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź nie wskazania przez niego osoby o której mowa w zdaniu poprzedzającym, do otwarcia Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych. Następnie powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych zarządza zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
3) w par. 5. ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Przysługuje mu prawo udzielania głosu, przyjmowania wniosków i projektów uchwał, poddawania ich pod dyskusje oraz zarządza przeprowadzenie głosowań. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, czuwa nad przebiegiem obrad. Ma prawo zarządzić krótkie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach." 4) w par. 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące: "2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia winny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Walne Zgromadzenie decyduje ostatecznie o porządku swoich obrad - może przyjąć proponowany porządek bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów, bądź usunąć z porządku dziennego niektóre sprawy. Może także odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i jednocześnie postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalając przy tym jego porządek dzienny. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy." 5) w par. 5. ust. 4 otrzymuje brzmienie następujące: "4. Przewodniczący nie może bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia." 6) w par. 5. ust. 5 otrzymuje brzmienie następujące: "5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec Uchwały Walnego Zgromadzenia Przewodniczący winien umożliwić zgłaszającemu sprzeciw przedstawienie swoich argumentów i uzasadnienie sprzeciwu." 7) w par. 9, po ust. 6 dodaje się nowy tytuł, a w nim ustępy od 1 do 8, o brzmieniu następującym: "Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. 1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany, przez najbliższe Walne Zgromadzenie, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tą częścią akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, określoną każdorazowo dla każdego wyboru, uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane, przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jed-nej grupy zdolnej do wyboru członka Rady
Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania grupami.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami ust. 1 - 4, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
6. W głosowaniu określonym w ust. 1 i 3 każdej akcji przysługuje tylko 1 głos bez przywilejów lub ograni-czeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Dla każdej grupy wyborczej sporządzana jest odrębna lista obecności, którą podpisuje przewodniczący wybrany przez taką grupę.
8. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę wymaga, dla swej ważności - zaprotokołowania przez notariusza." 8) w par. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o charakterze porządkowym, dotyczące jedynie kwestii związanych z prowadzeniem zgromadzenia, mogą być rozpatrywane nawet jeśli nie były ujęte w porządku dziennym."
§ 2
Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia zakresu stosowania "Zasad dobrych praktyk" i tym samym upoważnia Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do wprowadzenia do regulaminów: Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, postanowień uwzględniających rekomendowane przez GPW "Zasady dobrych praktyk",
w zakresie zaproponowanym przez Zarząd Spółki, a zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń. § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/03
(dotychczas oznaczona nr 19/03)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
Na podstawie art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Skreśla się dotychczasową treść paragrafu 9 i w jego miejsce wprowadza się treść nową:
Aktualne brzmienie § 9:
Akcje mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego.
Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Proponowane brzmienie § 9: 1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Tryb i przesłanki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Skreśla się ustęp 1 w § 15 i w jego miejsce wprowadza się treść nową:
Aktualne brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 15 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które jednocześnie określi liczbę członków na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Do § 17 dodaje się nowe ustępy i nadaje im numerację od 3 do 7:
Proponowane brzmienie dodatkowych ustępów:
3.Członkowie Rady Nadzorcze, mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące
udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posie-dzeniu Rady Nadzorczej.
4 .W trybie przewidzianym w ust. 3, można również podejmować uchwały, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to pisemną zgodę. 5.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał. 6. Dla podjęcia uchwał, o których mowa w § 19 ust. 2, niezbędne jest zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej i obecność jej członków. 7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1, w oparciu o art. 430 § 5 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Z.O. "Bytom" S.A., do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, celem przedłożenia go właściwemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała - w części dotyczącej § 1 - wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast - w części dotyczącej § 2 - wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003