Skala operacji jest ogromna. Z doniesień gazety wynika, że nielegalna anonimowa instytucja dokonała transakcji zagranicznych o łącznej wartości 410 mld juanów (255 mld zł). W związku ze sprawą aresztowano 370 osób.
Chińska waluta jest ściśle regulowana przez rząd w związku z czym nawet międzynarodowe firmy mają problem z dużymi transakcjami walutowymi. Podziemny bank miał według doniesień dziennika skutecznie szmuglować pieniądze w imieniu inwestorów.
Według agencji Bloomberg, mężczyzna o nazwisku Zhao Mouyi miał przetransferować za pośrednictwem banku miliardy juanów na konta międzynarodowych firm, co jest niedostępne dla chińskich obywateli.
Wielkość banku świadczy o tym, że jego aktywa mogły stanowić nawet ponad połowę szacowanej podziemnej aktywności finansowej w kraju.
