Zatrzymanie czternastu podejrzanych działających w czterech gangach w mieście Dalian to kolejna odsłona walki z odpływem „szarego kapitału”.
Według doniesień, każdy z gangów dokonywał dziennie transakcji o wartości przekraczającej 400 tys. zł. Policja zidentyfikowała transakcje obcą walutą o łącznej wartości 28,8 mld juanów po przebadaniu 2 tys. rachunków w Agricultural Bank of China, trzecim pod względem wielkości pożyczkodawcą kraju.
Zaledwie tydzień temu chińskie służby poinformowały o rozbiciu niemal dziesięciokrotnie większego podziemia bankowego. Wówczas wartość nielegalnych transakcji szacowano na 410 mld juanów (255 mld zł), a w związku ze sprawą aresztowano 370 osób.
Agricultural Bank of China (AgBank)