Czytasz dzięki

Commerzbank ukarany grzywną 37,8 mln GBP

opublikowano: 17-06-2020, 14:43

Brytyjski nadzór finansowy FCA nałożył 37,8 mln GBP kary na Commerzbank za brak właściwej kontroli oddziału w Londynie pod względem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Według nadzoru, niemiecki bank nie przeprowadzał odpowiednio często sprawdzania dużej liczby klientów i nie usunął słabych miejsc automatycznego narzędzia służącego do monitorowania ryzyka prania brudnych pieniędzy. Commerzbank miał także nie podjąć działań pomimo ostrzeżeń przekazywanych wielokrotnie przed nadzór.

Grzywna dotyczy nieprawidłowości z lat 2012-2017. FCA nie wykrył żadnych przykładów przekroczenia prawa spowodowanego przez brak właściwego nadzoru banku, podkreślono w komunikacie.
 

036950dd-4556-4e30-aabc-314ab0b280bd
Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, Bloomberg

Polecane