Według nadzoru, niemiecki bank nie przeprowadzał odpowiednio często sprawdzania dużej liczby klientów i nie usunął słabych miejsc automatycznego narzędzia służącego do monitorowania ryzyka prania brudnych pieniędzy. Commerzbank miał także nie podjąć działań pomimo ostrzeżeń przekazywanych wielokrotnie przed nadzór.
Grzywna dotyczy nieprawidłowości z lat 2012-2017. FCA nie wykrył żadnych przykładów przekroczenia prawa spowodowanego przez brak właściwego nadzoru banku, podkreślono w komunikacie.