Przez pierwsze dziesięć miesięcy tego roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej wstrzymał realizację 23 transakcji, które wzbudziły jego podejrzenia. Łącznie opiewały one na kwotę 27 mln zł.
Z ujawnionych w środę danych wynika, że przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku do GIIF wpłynęło 441 informacji o podejrzanych transakcjach. Informowały o nich przede wszystkim banki, które są do tego zobowiązane, podobnie jak domy maklerskie, KDPW, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, Poczta Polska i notariusze.
Od początku działalności GIIF skierował do prokuratury 94 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
- Szacunkowa kwota tych zawiadomień wynosi kilkaset mln zł. Rekordowe zawiadomienie opiewało na kwotę ponad 180 mln zł – powiedział Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jacek Uczkiewicz.
Ujawnił on także, że w tym roku przeprowadzono 14 kontroli instytucji obowiązanych do przekazywania informacji.
MD, PAP