Siergiej Potapienko i Iwan Turogin mieli oszukać setki tysięcy osób w ramach złożonego przekrętu, polegającego na nakłonieniu ofiar do zawarcia umów na wynajem sprzętu w ramach usługi HashFlare, polegającej na produkcji, czyli tzw. wykopywaniu kryptowalut. Dodatkowo obaj mężczyźni mieli nakłaniać ofiary do inwestowania w bank wirtualnych walut o nazwie Polybius Bank, który w rzeczywistości nim nie był i nigdy nie wypłacił obiecanych dywidend, pisze Reuters.
fot. Bloomberg
Potapienko i Turogin mieli „wyprać” 575 mln USD wyłudzonych przez ich spółki przez nabycie co najmniej 75 nieruchomości, sześciu luksusowych samochodów, portfeli kryptowalut, a także tysięcy „koparek” kryptowalut, twierdzi Departament Sprawiedliwości.