RB NR 16/2002 UCHWAŁY WZA
Zarząd Eldorado S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 1 "Walne Zgromadzenie jednogłośnie 4.677.099 głosami "za" w głosowaniu tajnym w skład Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej wybrano:
1. Pana Jana Kocha
2. Pana Grzegorza Wawerskiego 3. Pana Jarosława Wawerskiego"
Uchwała Nr 2 "Walne Zgromadzenie jednogłośnie 4.677.099 głosami "za" w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad."
Uchwała Nr 3 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2001, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 123.893.351,45 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.941.237,64 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 4.965.957,69 zł."
Uchwała Nr 4 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "b" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2001 w wysokości 5.941.237,64 zł w następujący sposób:
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę - 475.299,01 zł - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę - 5.465.938,63 zł."
Uchwała Nr 5 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku."
Uchwała Nr 6 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kawie z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 7 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Wawerskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 8 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku."
Uchwała Nr 9 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 10 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Emanuelowi Kawie z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 11 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Racławskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 12 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Wawerskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 13 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Zuzannie Wawerskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w 2001 roku."
Uchwała Nr 14 "Działając na zasadzie artykułu 12 pkt 2 lit "e" Statutu Spółki "Walne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Piotra Racławskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej."
Uchwała Nr 15 "Działając na zasadzie artykułu 12 pkt 2 lit "e" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej."
Uchwała Nr 16 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "g" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto. Walne Zgromadzenie postanawia jednocześnie, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zrezygnować z całości lub części wynagrodzenia składając stosowne pisemne oświadczenie wobec Zarządu Spółki."
Data sporządzenia raportu: 28-06-2002