Elektromontaz Wa <ELWA.WA> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 7/2004
Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2004 r. , o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Spółki I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2003 roku, sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2003 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2003 rok.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2003 roku.
12. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki Elektromontaż - Warszawa S.A. , Warszawa ul. Obrzeżna 3, II piętro najpóźniej do dnia 17 czerwca 2004 r. godz. 14:45.
Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 z dnia 2 czerwca 2004 roku
Data sporządzenia raportu: 25-05-2004