UCHWAŁY ZWZ EXBUD SKANSKA S.A.
Raport bieżący nr 22 / 2002
Zarząd Exbud Skanska S.A. przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Exbud Skanska S.A. w dniu 28 czerwca br. Jednocześnie Zarząd informuje, że w ZWZ udział wzięło 2 akcjonariuszy posiadających 14.140.789 akcji i tyleż samo głosów, co stanowi 94,27 % kapitału akcyjnego i taki sam procent maksymalnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Uchwała Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia"
Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się "Regulamin Walnego Zgromadzenia" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia.
Uchwała Nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 r.
Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Exbud Skanska S.A. obejmujące: - bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 593.560.301 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) złotych, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto 269.372.889 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) złotych, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 269.581.074 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery) złote, - rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r . do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.018.893 (dziewięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) złote, - informację dodatkową.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska
w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Exbud Skanska za okres od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 r.
Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Exbud Skanska obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.250.038.442 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa) złote, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto 282.335.629 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) złotych, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 284.495.962 (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) złote, - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.138.738 (dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) złotych, - informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej Exbud Skanska za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Na podstawie art. art. 393 pkt. 1 i 395 ust. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania zadań statutowych za rok obrotowy 2001.
§ 2 Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 6/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Strata Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 roku wynosząca 269.372.889 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Odwołuje się z Rady Nadzorczej: Mats Wäppling.
§ 2 Powołuje się do Rady Nadzorczej: Keith Clarke.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Exbud Skanska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa
Na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych , ustala się co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa po nazwą: 1. Oddział Exbud Skanska Budownictwo w Kielcach, 2. Zakład Stolarki Budowlanej w Kielcach.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Exbud Skanska S.A.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 01-07-2002