ZWZA SPÓŁKI - POWZIĘTE UCHWAŁY
dokument nr 42 / 2002
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 18 czerwca 2002 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1. Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2001. - Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. - Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 265/IV/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 266/IV/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., na które składa się:
1. bilans Spółki za rok obrotowy 2001, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 66.447.314,59 zł 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, zamykający się zyskiem netto w kwocie 808.946,74 zł. 3. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok 2001. 4. informacja dodatkowa
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału zysku za rok 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2001r. w kwocie 808.946,74 zł na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 1973539 głosów, przeciw 623166 głosów. Pełnomocnik Skarbu Państwa oraz Pełnomocnik Banku Zachodniego WBK SA, którzy głosowali przeciw uchwale zgłosili sprzeciw do protokołu.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkom Zarządu Spółki:
Włodzimierz Grudzień - Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny, za okres od 1 stycznia 2001r. do 15 stycznia 2001r.
Andrzej Czarnik - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, za okres od 1 stycznia 2001r. do 15 stycznia 2001r. Józef Borycz - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy, za okres od 1 stycznia 2001r. do 14 stycznia 2001r. i Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny za okres od 15 stycznia 2001r. do 22 października 2001r.
Zdzisław Bik - Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny, za okres od 22 października 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczny, za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, za okres od 3 lipca 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano oddzielnie na poszczególne osoby.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkom Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
1. Tadeusz Demel - za okres od 1 stycznia 2001r. do 8 maja 2001 r.
2. Henryk Dźwigoł - za okres od 1stycznia 2001 r. do 28 sierpnia 2001 r.
3. Maksymilian Klank - za okres od 1 stycznia 2001 r. do 28 sierpnia 2001r.
4. Zdzisław Gosk - za okres od 28 sierpnia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
5. Stanisław Gajos - za okres od 28 sierpnia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
6. Jerzy Świderski - za okres od 8 maja 2001r. do 31 grudnia 2001r.
7. Marian Bąk - za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
8. Tadeusz Koperski - za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
9. Jerzy Kocjan - za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
10.Piotr Kubera - za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, głosowano oddzielnie na poszczególne osoby. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach Pana Jerzego Świderskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach na nową kadencję Panów: 1. Henryk Turkosz 2. Jan Wysogląd 3. Marian Bąk. 4. Piotr Kubera 5. Jerzy Kocjan
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,2 (jedna cała i dwie dziesiąte) za wyjątkiem o których mowa w pkt. 2,3,4.
2. Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,5 (dwie całe i pięć dziesiątych).
3. Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,0 (dwie całe).
4. Wynagrodzenie dla sekretarza Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,5 (jedna cała i pięć dziesiątych).
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu członka Rady na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
7. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
8. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonaniem zadań członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet.
9. Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/00 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002