FFIL ŚNIEŻKA SA Termin i porządek obrad ZWZA TERMIN I PORZĄDEK OBRAD ZWZA
Raport bieżący Nr 30/2004
ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 w XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2004 roku (poniedziałek) o godzinie 12°° w sali konferencyjnej F.H.U. "Malibu" s.c. Z i M Niedbalec 39-207 Brzeźnica nr 18A
Z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku za 2003 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok
b) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2003 rok
c) Podziału zysku netto za 2003 rok
d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok
e) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
f) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej
g) Zmian zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki
9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad
Prawo do udziału w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z ustawą "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" ważne w dniu odbycia Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy 18 A, do dnia 11 czerwca 2004 roku do godziny 14oo i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą Skarbowa.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 19-05-2004