[1999/11/10 16:08] 3NFI Raport biezacy WZA 3 NFI SA
Raport bieżący 41/99Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 97.118.754 z póź. zm. oraz § 42 pkt 1 i § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych..., Zarząd Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, iż na dzień 7 grudnia 1999 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 3 NFI S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 1999 roku, zawierającego bilans na podstawie którego ma być dokonane połączenie z XI NFI S.A.;
b) połączenia Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z Jedenastym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. i warunków tego połączenia, podwyższenia kapitału akcyjnego Funduszu w drodze emisji akcji serii "B" w celu wydania ich akcjonariuszom XI NFI S.A. w zamian za jego majątek oraz stosownej zmiany Statutu;
c) zmiany art.22 Statutu;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tadeusz Roczniak
JacekCcesarz