Raport bieżący nr 109/2002
4 Media S.A. z siedzibą w Gdańsku; KRS 0000008713; Sąd Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wpis do rejestru:15 maja 2001 roku Zarząd Spółki Akcyjnej 4 Media z siedzibą w Gdańsku zwołuje na dzień 8 listopada 2002 roku o godz. 16.00 w Gdańsku, przy ulicy Pniewskiego 6/2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładów niepieniężnych oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki od kwoty 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 40.ooo.ooo (czterdziestu milionów) złotych w drodze emisji od 10.000.000 (dziesięciu milionów) do 40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o warunkach podwyższenia; b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki od kwoty 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 40.ooo.ooo (czterdziestu milionów) złotych w drodze emisji od 10.000.000 (dziesięciu milionów) do 40.000.000 (czterdziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o warunkach podwyższenia; c) zmian w Statucie Spółki; d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 r; f) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 8. Sprawy inne i wniesione. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść: Paragraf 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych i dzieli się na 117.300 (sto siedemnaście tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 532.700 (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 4.350.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
Proponowane brzmienie: Paragraf 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 117.300 (sto siedemnaście tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 532.700 (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 4.350.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
Materiały związane z porządkiem obrad udostępniane będą Akcjonariuszom przez sekretariat Spółki na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawnych. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są Akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawnych.
kom e-mail ewa/zdz