05/03 LISTA Z NWZA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 7bulls.com S.A. w dniu 10 lutego 2003r
Uchwała nr 1
Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że:
"§ 5 Spółka posiada oddział w Nadarzynie."
Uchwała nr 2
Działając na podstawie art.392 § 1, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
Z racji, iż wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej III kadencji określa uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku, zmienia się w/w uchwałę w części dotyczącej wynagrodzenia dla członków Rady w sposób następujący: "... dla członków Rady za udział w pracach Rady Nadzorczej 300 EURO miesięcznie", pozostała część w/w uchwały pozostaje bez zmian.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 roku.
Uchwała nr 3
W celu dokonania spłaty zadłużenia bankowego, Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania sprzedaży części lub całości aktywów finansowych za cenę nie niższą niż wartości księgowe posiadanych udziałów i akcji, z wyłączeniem akcji PTR S.A., które mogą być sprzedane za cenę nie niższą niż 50% ich wartości księgowej oraz akcji PEKPOL S.A., które mogą być sprzedane za cenę nie niższą niż 90% średniej ceny giełdowej z ostatniego miesiąca przed dokonaniem sprzedaży. Umowy na sprzedaż aktywów finansowych muszą uzyskać akceptację Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 4
Działając zgodnie z wytycznymi Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, poprzez wprowadzenie dobrych praktyk w spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
- W zakresie obowiązków wynikających z wprowadzenia dobrych praktyk w spółce, a będących w zakresie odpowiedzialności i kompetencji Zarządu, zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
* Oceny możliwości wdrożenia zasad dobrych praktyk w Spółce,
* Określenia zakresu wprowadzenia zasad dobrych praktyk w Spółce w możliwie najszerszym zakresie, bez konieczności zmiany statutu Spółki i wewnętrznych przepisów regulujących pracę organów Spółki,
* Przygotowania projektów zmian statutu Spółki i wewnętrznych przepisów regulujących pracę organów Spółki do jak najszerszego zastosowania zasad dobrych praktyk w Spółce,
* Przeprowadzenia analizy kosztów pełnego wdrożenia zasad dobrych praktyk w Spółce.
- W zakresie obowiązków wynikających z wprowadzenia dobrych praktyk w spółce, a będących w zakresie odpowiedzialności i kompetencji Rady Nadzorczej, zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
* Określenia zakresu możliwości przestrzegania dobrych praktyk w Spółce przez organy spółki,
* Przeprowadzenia analizy merytorycznej i kosztowej przedłożonych przez Zarząd opracowań i projektów przepisów regulujących pracę organów Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza winny przedstawić wyniki prac nad wprowadzeniem zasad dobrych praktyk w spółce na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Data sporządzenia raportu: 11-02-2003