RB 27/03 PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ
Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7bulls.com S.A. zwołane na dzień 29 sierpnia 2003 roku.
Uchwała nr 1
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2002 na które składa się:
¡ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
¡ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.925 tysięcy złotych;
¡ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.217 tysięcy złotych;
¡ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.105 tysięcy złotych;
¡ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 140 tysięcy złotych;
¡ dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2002 roku.
Uchwała nr 2
W sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta;
Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę ......................... z siedzibą w ................. jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 3
W sprawie zmian Statutu Spółki;
Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że § 1; § 2; § 4; § 9.1; otrzymują brzmienie :
§ 1 Firma Spółki brzmi: AS Grupa Spółka Akcyjna.
§ 2 Spółka może używać skrótu firmy: AS Grupa S.A.
§ 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: AS MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną. Od dnia 29 sierpnia 2000 roku Spółka działała pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna.
§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na:
A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
§2
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
Data sporządzenia raportu: 21-08-2003