32/02 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7bulls.com S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2002 roku.
Uchwała nr 1 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2001 na które składa się: ˇ skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 100.544 tys. zł (słownie: sto milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych); ˇ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.548 tys. zł.(słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych); ˇ skonsolidowane zestawienia zmian w kapitale własnym; ˇ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto na sumę 210 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych); ˇ noty objaśniające; ˇ sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
Uchwała nr 2 W sprawie zmian statutu spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że § 9; § 15; § 22 otrzymują brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki i akcje § 9.1. Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na: A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. 2. Każda akcja serii A i serii B posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii C posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są: a)dwóch członków Zarządu łącznie b)członek Zarządu łącznie z Prokurentem
§ 22.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie. 3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał. 4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jednobrzmiących dokumentach podpisanych przez członków Rady Nadzorczej.
kom emitent mra/zdz 17:59 02/08/21