Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AB S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przestrzeganie ładu korporacyjnego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd AB S.A. niniejszym oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd AB S.A. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w Spółce nie są stosowane, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie następujące zasady: Zasada I.1. w następującej części: "[…]umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej." Zasada ta nie została implementowana w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem sieci Internet oraz rejestracji jego przebiegu i upublicznienia go na stronie internetowej. Zasada II.1. w następującej cześci: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: […] 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania," W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń. Zasada III.7. "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Regulamin RN nie przewiduje powołania komitetu audytu ze względu na rozmiary Rady Nadzorczej, która składa się z sześciu członków, w tym trzech członków niezależnych posiadających kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wyodrębnianie z tego składu komitetu audytu prowadziłoby jedynie do ograniczenia udziału w czynnościach kontrolnych poszczególnych członków Rady, nie wpływając pozytywnie na sprawność funkcjonowania Rady. Zasada III.8. "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)." Aktualnie w Radzie Nadzorczej nie działają żadne komitety a zalecenia Komisji Europejskiej stosowane są w zakresie zadań i funkcjonowania Rady Nadzorczej. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-22 | Piotr Nowjalis | Członek Zarządu | |||
| 2008-01-22 | Dariusz Rochman | Członek Zarządu | |||