Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2002 roku, na godzinę 11:00 zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe sprawy formalne i porządkowe; 3) przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001; 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001; 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001; 6) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001; 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, wybór jej przewodniczącego; 10) podjęcie uchwały zmieniającej podstawę prawną powołania Pana Zbigniewa Bąka w skład Zarządu Spółki; 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia; 12) podjęcie uchwały w sprawie akcji Spółki serii D przeznaczonych dla pracowników objętych planami motywacyjnymi; 13) podjęcie uchwały w sprawie akcji Spółki serii B przeznaczonych dla pracowników w ramach planów partycypacyjnych; 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agory SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 17 czerwca do godz. 18:00.
kom emitent abs/zdz