[2000/04/03 16:02] AMICA Raport biezacy Data i porzadek obrad WZA
Raport bieżący nr 8/2000----------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki Akcyjnej Amica Wronki realizując postanowienia Art. 81 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w związku z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu podaje do wiadonmości publicznej datę wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki S.A.
Zarząd Spółki "Amica Wronki S.A.", działając na podstawie artykułu 393 §1 w związku z art. 390 Kodeksu handlowego oraz §13 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 maja 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się we Wronkach, w budynku Kasyna Zakładu Karnego we Wronkach przy ul. Mickiewicza 22 ( obok budynku PKO bp), o godz. 12.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1999
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, oraz informacji dodatkowej
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku
10. Udzielenie pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999 roku
11. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku
12. Odwołanie i powołanie Członków Zarządu
13. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia
Zgodnie z art. 396 §2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz projekt brzmienia § 5 Statutu Spółki.
Aktualne brzmienie § 5 statutu spółki:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) wytwarzanie sprzętu gospodarstwa domowego i jego elementów,
2) działalność badawcza w zakresie nowych technologii produkcji sprzętu gospodarstwa domowego,
3) działalność handlowa (w tym eksport i import) usługowa w zakresie materiałów, surowców, podzespołów, zespołów i wyrobów sprzętu gospodarstwa domowego,
4) pośrednictwo, kooperacja, przetwarzanie i uszlachetnianie w zakresie wytwarzanych wyrobów,
5) działalność usługowa w zakresie napraw gwarancyjnych pogwarancyjnych i konserwacji wytwarzanego sprzętu,
6) świadczenie usług transportu drogowego, w tym międzynarodowego transportu drogowego po uzyskaniu odpowiednich koncesji,
7) świadczenie usług składu i magazynowania,
8) świadczenie usług marketingowych oraz zarządzania.
Proponowane brzmienie § 5 statutu spółki:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) wytwarzanie sprzętu gospodarstwa domowego i jego elementów, kooperacja, przetwarzanie i uszlachetnianie w zakresie wytwarzanych wyrobów, objęte grupą 29.7 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
2) działalność badawcza w zakresie nowych technologii produkcji sprzętu gospodarstwa domowego objęta grupą 74.3 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
3) działalność handlowa (w tym eksport i import), usługowa oraz pośrednictwo w zakresie materiałów, surowców, podzespołów, zespołów i wyrobów sprzętu gospodarstwa domowego objęta grupą 51.4 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
4) działalność usługowa w zakresie napraw gwarancyjnych, pogwarancyjnych i konserwacji wytwarzanego sprzętu objęta grupą 52,7 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
5) świadczenie usług transportu drogowego, w tym międzynarodowego transportu drogowego po uzyskaniu odpowiednich koncesji lub zezwoleń objętych grupą 60.2 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
6) świadczenie usług składu i magazynowania objętych grupą 63.1 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
7) świadczenie usług marketingowych oraz zarządzania objętych grupą 74.1 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
8) świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych objętych grupą 55.1 Europejskiej Klasyfikacji Działalności,
9) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody objęte grupą 40.3 Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Sprawy organizacyjno-prawne
Zarząd spółki "Amica Wronki S.A." informuje, iż na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu handlowego, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 29 kwietnia br. imienne świadectwa depozytowe wydane przez Punkty Obsługi Klienta Biur Maklerskich, stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i zawierające oświadczenie, że akcje te zablokowane zostaną do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia, wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nich ilości akcji i z oświadczeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 400 § 1 kh, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. 4,5,6 maja br. w siedzibie Spółki w godzinach 10.00 - 14.00 wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
Odpisy projektów uchwał i materiały związane z obradami wydawane będą Akcjonariuszom na ich życzenie, w siedzibie Spółki w ciągu dwóch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru handlowego, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru handlowego winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o pobranie kart do głosowania oraz potwierdzenie obecności na trzydzieści minut przed rozpoczęciem obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu Wojciech Kaszyński
Członek Zarządu Stanisław Grynhoff