Raport bieżący numer 19/2004
W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym numer 17, zgodnie z paragrafem 20 Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., AMPLI S.A. informuje o powołaniu w dniu 30 czerwca 2004 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI Członków Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanowiło, iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie pięciu członków.
W związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej ZWZA wybrało w skład
Rady Nadzorczej następujące osoby:
1) Pan Dariusz Stopka.- lat 30; członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. poprzedniej kadencji (od 2001 roku), jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie - od czerwca 2000 roku jest zatrudniony w Zakładzie Energetycznym Kraków (Wydział Automatyki i Zabezpieczeń). Także w dniu 30 czerwca 2004 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, podczas którego Pan Dariusz Stopka został wybrany Przewodniczącym Rady. Pan Dariusz Stopka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "AMPLI" S.A.; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nowy Przewodniczący Rady nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2) Pan Kazimierza Kotwica Członek Rady Nadzorczej (także w czasie 2 poprzednich kadencji) - wiek 71 lat - docent doktor inżynier nauk technicznych.. Dotychczas w swojej karierze zawodowej pełnił funkcje;
- Zastępcy Dyrektora Kombinatu Huta Stalowa Wola,
- Dyrektora Naczelnego Fabryki Maszyn "GLINIK" w Gorlicach
- Zastępcy Dyrektora Generalnego Kombinatu Rolno Przemysłowego "IGLOOPOL" w Dębicy
- Obecnie pełni funkcję Dyrektora spółki "Centrum Biurowe Lubicz". Ponadto jest członkiem rad nadzorczych w kilku przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Pan Kazimierz Kotwica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "AMPLI" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest również zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3) Pan Marek Kostyrzewskiego. Członek Rady Nadzorczej (także w czasie 2 poprzednich
kadencji) - wiek 65 lat. Wykształcenie wyższe, ukończył AGH w Krakowie - Wydział
Elektrotechniki. Dotychczas w swojej karierze zawodowej pracował w DOKP w
Krakowie w 1962 roku, w tym samym roku rozpoczął pracę w samodzielnym oddziale
Wykonawstwa Inwestycyjnego w Tarnowie (obecna nazwa; Rejon Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych) gdzie przez 28 lat pozostawał kierownikiem jednostki. Od 1994 roku
zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. - OESP Katowice, od
1998 w "Polskich Sieciach Elektroenergetyczne - Południe" spółka z o.o w Katowicach.
Także w dniu 30 czerwca 2004 roku podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej
Rady Nadzorczej Pan Marek Kostyrzewski został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Marek Kostyrzewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "AMPLI" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest również zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
4) Pani Anna Dziama. Członek Rady Nadzorczej (także w czasie poprzedniej kadencji)
-wiek 31 lat. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (anglistyka), w przeszłości pełniła funkcje konsultanta w zakresie handlu międzynarodowego w kilku firmach, obecnie jest wykładowcą języka biznesu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "AMPLI' S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest również zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
5) Pani Małgorzata Kostyrzewska - Członek Rady Nadzorczej. Wiek 42 lata. Absolwentka
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej dotychczasowej
karierze zawodowej pracowała jako konsultant w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych (lata 1987-90), Wydawnictwie Jagiellonia S.A. (lata 1996-2000), firmie handlowej Wencel, Kubiczek (lata 2000-2004). Obecnie jest zatrudniona w Firmie Budowlanej "Skalski" w charakterze zarządcy nieruchomości.
Pani Małgorzata Kostyrzewska, która była już członkiem Rady Nadzorczej "AMPLI" S.A. w latach 1996-1997, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do "AMPLI' S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest również zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01