[2000/01/25 17:28] ANIMEX Raport biezacy Projekty Uchwal na NWZA
Warszawa, dnia 25 stycznia 2000 r.
Do
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
Warszawa
Raport bieżący 7/2000
Zgodnie z § 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki ANIEMX S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 04.02.2000 r.
Do pkt. 6 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
Uchwała Nr 1/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. Dotychczasową treść § 4 ust. 1 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności na własny rachunek lub w pośrednictwie, w kraju i zagranicą, w zakresie:
1) produkcja zwierząt rzeźnych i hodowlanych, drobiu, dziczyzny, artykułów i przetworów pochodzenia zwierzęcego oraz innych towarów i usług,
2) eksport i import zwierząt rzeźnych i hodowlanych, drobiu, dziczyzny, artykułów i przetworów pochodzenia zwierzęcego oraz innych towarów i usług, a nadto prowadzenie i finansowanie wszelkiego rodzaju działalności w zakresie obrotu międzynarodowego na rachunek własny i osób trzecich,
3) organizacja i prowadzenie własnej krajowej sieci handlowej - detalicznej i hurtowej,
4) świadczenie usług w zakresie najmu i dzierżawy, doradztwa handlowego oraz usług spedycyjnych i transportowych."
2. Do § 15 dodaje się ustęp nr 3 o następującej treści:
"3. W sprawach nie zastrzeżonych do głosowania tajnego, Rada Nadzorcza może
podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, w szczególności w drodze obiegowej wymiany dokumentów, telekonferencji lub video-konferencji, jeśli taki sposób podejmowania uchwał zostanie zarządzony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub podczas jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w sposób opisany powyżej zostanie określony w regulaminie Rady Nadzorczej."
3. Dotychczasową treść § 16 ust. 2 pkt. 1, 2, 4 i 5 skreśla się i nadaje się im następujące brzmienie:
"2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
pkt 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych, badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań;
pkt 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
pkt 4) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowy podpisuje jej przewodniczący lub upoważniony przez Radę Nadzorczą inny jej członek;
pkt 5) udzielanie Zarządowi zezwolenia na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach".
4. Dotychczasową treść § 17 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 17. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, przy czym liczbę członków określa Rada Nadzorcza. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego skład tworzą:
ˇ Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny,
ˇ Wiceprezesi,
ˇ członkowie Zarządu,
natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest jednocześnie jego Prezesem-Dyrektorem Generalnym.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje wszystkich członków Zarządu, w tym jego Prezesa-Dyrektora Generalnego i Wiceprezesów.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani do jego składu. Postanowienie § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji."
5. Dotychczasową treść § 18 ust. 3 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:
ˇ Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny - jednoosobowo,
a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są także:
ˇ dwaj członkowie Zarządu - łącznie,
ˇ członek Zarządu łącznie z prokurentem."
6. Dotychczasową treść § 19 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 19 Oprócz kapitału akcyjnego Spółka tworzy następujące kapitały:
ˇ kapitał zapasowy,
ˇ kapitał rezerwowy."
7. Dotychczasową treść § 23 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 23. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, powinny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego."
8. Dotychczasową treść § 24 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 24. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadze-niu do zatwierdzenia."
9. Dotychczasową treść § 25 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 25. Odpisy rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz sprawozdania Rady Nadzorczej mogą być przeglądane przez akcjonariuszy w siedzibie Spółki w ciągu piętnastu dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem."
10. Dotychczasową treść § 26 skreśla się i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 26. W wypadku likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustanowieniu jednego lub większej liczby likwidatorów. Z chwilą ustanowienia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art.452 § 2 Kodeksu Handlowego Walne Zgromadze-nie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do zakoń-czenia likwidacji."
Do pkt. 7 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Uchwała nr 2/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANIMEX S.A.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIEMX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w poniższym brzmieniu: (jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwał)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian do Statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr 1/00.
Do pkt. 8 porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Uchwała nr 3/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANIMEX S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu handlowego i § 12 Statutu Spółki odwołuje ................ z Rady Nadzorczej Spólki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANIMEX S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego i § 12 Statutu Spółki powołuje ................ do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do projektu Uchwały nr 2/00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANIMEX S.A. zwołanego na dzień 04.02.2000 r.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ "ANIMEX" S.A.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma Spółki brzmi: "Animex" Spółka Akcyjna.
Spółka może także używać skróconej firmy: "Animex" S.A.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§ 3.
Spółka powstaje w wyniku przekształcenia "Animex" Export - Import Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.
§ 4.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności na własny rachunek lub w pośrednictwie, w kraju i zagranicą, w zakresie:
1) produkcja zwierząt rzeźnych i hodowlanych drobiu, dziczyzny, artykułów i przetworów pochodzenia zwierzęcego oraz innych towarów i usług,
2) eksport i import zwierząt rzeźnych i hodowlanych, drobiu, dziczyzny, artykułów i przetworów pochodzenia zwierzęcego oraz innych towarów i usług, a nadto prowadzenie i finansowanie wszelkiego rodzaju działalności w zakresie obrotu międzynarodowego na rachunek własny i osób trzecich,
3) organizacja i prowadzenie własnej krajowej sieci handlowej - detalicznej i hurtowej,
4) świadczenie usług w zakresie najmu i dzierżawy, doradztwa handlowego oraz usług
spedycyjnych i transportowych.
2. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą
§ 5.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
KAPITAŁ AKCYJNY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 6.
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 49.305.000 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 24.652.500 (dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii "A", "B", "C", "D" o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:
1) 75.050 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii "A" o numerach od nr A 00.001 do nr A 75.050.
2) 7.450 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od nr A 75.051 do nr A 82.500.
3) 1.864.120 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji imiennych serii "B" o numerach od nr B 0.000.001 do nr B 1.864.120.
4) 7.705.880 (siedem milionów siedemset pięć tysięcy osiem-set osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od nr B 1.864.121 do nr B 9.570.000.
5) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od nr C 0.000.001 do nr C 5.000.000.
6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii "D" o numerach od nr D 00.000.001 do nr D 10.000.000.
2. Akcje serii "A" zostały objęte w zamian za udziały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o któ-rym mowa w § 3 Statutu.
3. Akcje serii "A" nie mogą być zbywane ani zastawiane do chwili zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy; w ciągu tego okresu ak-cje będą zatrzymane w Spółce.
§ 7.
1.Akcje serii "A" o numerach od numeru A 00.001 do nr A 16.070 oraz akcje serii "B" o numerach od numeru B 0.000.001 do nr B 1.864.120 objęte przez Spółkę "Animpol", Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie są akcjami uprzywilejowanymi.
2. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Przeniesienie akcji uprzywilejowanej powoduje utratę uprzywilejowania.
§ 8.
Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego na dywidendy proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
§ 9.
Akcje mogą być umarzane.
Warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.
§ 9a
Spółka może emitować obligacje zamienne.
WŁADZE SPÓŁKI
§ 10.
Władzami Spółki są:
1.Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
§ 11.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie określonym w Kodeksie handlowym (art. 390, ust. 1 kh).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
§ 12.
Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
ˇ zastrzeżonych w Kodeksie Handlowym do właściwości Walnego Zgromadzenia,
ˇ wyboru likwidatorów,
ˇ tworzenia i znoszenia funduszów specjalnych,
ˇ wyboru członków Rady Nadzorczej,
ˇ ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
ˇ przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, oraz w innych sprawach wynikających z ustaw i Statutu.
§ 13.
1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej może nastąpić w każdej chwili bez względu na czas trwania kadencji, na którą członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani. Powołanie w toku kadencji następuje zawsze na okres do końca trwającej kadencji.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok, przy czym Rada urzęduje od dnia, w którym została powołana, do zakończenia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady urzędującej w dniu wejścia w życie niniejszego postanowienia kończy się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999.
§ 14.
1.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Przewodniczący kieruje Pracami Rady Nadzorczej i zwołuje jej posiedzenia.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu.
§ 15.
1.Uchwały Rady Nadzorczej uważa się za podjęte, jeżeli przynajmniej trzech jej członków głosowało za przyjęciem uchwały.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech z pięciu jej członków.
3. W sprawach nie zastrzeżonych do głosowania tajnego, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, w szczególności w drodze obiegowej wymiany dokumentów, telekonferencji lub video-konferencji, jeśli taki sposób podejmowania uchwał zostanie zarządzony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub podczas jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w sposób opisany powyżej zostanie określony w regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 16.
1.Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2 Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych, badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań;
2.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
3. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
4. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowy podpisuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez Radę Nadzorczą inny jej członek;
5. udzielanie Zarządowi zezwolenia na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
6. wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
7. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 17.
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, przy czym liczbę członków określa Rada Nadzorcza. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego skład tworzą:
ˇ Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny,
ˇ Wiceprezesi,
ˇ członkowie Zarządu,
natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest jednocześnie jego Prezesem - Dyrektorem Generalnym.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje wszystkich członków Zarządu, w tym jego Prezesa - Dyrektora Generalnego i Wiceprezesów.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani do jego składu. Postanowienia § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
§ 18.
1.Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związa-ne z prowadzeniem Spółki, o ile nie zostały zastrzeżone usta-wą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2 Zarząd jest umocowany samoistnie do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki.
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:
ˇ Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny - jednoosobowo,
a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są także:
ˇ dwaj członkowie Zarządu łącznie,
ˇ członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4.Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarzą-du uchwalony przez Radę Nadzorczą.
GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 19.
Oprócz kapitału akcyjnego Spółka tworzy następujące kapitały:
ˇ kapitał zapasowy,
ˇ kapitał rezerwowy.
§ 20.
1. Kapitał zapasowy tworzy się ze środków stanowiących kapi-tał zapasowy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zapasowy uzupełnia się z corocznych odpisów wyka-zanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki.
2. W ramach kapitału zapasowego tworzy się, wyodrębniony księgowo, fundusz podwyższania kapitału, na który przelewa się nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich war-tości nominalnej.
3.Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapi-tału akcyjnego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
4.Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt.3, fundusz podwyższania kapitału może być użyty wyłącznie na podwyższenie kapitału akcyjnego.
§ 21.
1. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spół-ki lub na inne cele, w szczególności zaś na tworzenie fundu-szy specjalnych.
2.Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stoso-wnie do potrzeb, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Funduszami specjalnymi Spółki mogą być w szczególności:
ˇ fundusz załogi,
ˇ fundusz świadczeń socjalnych,
ˇ fundusze dewizowe.
Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
§ 22.
1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego może być przeznaczony w szczególności na:
ˇ dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej co-rocznie przez Walne Zgromadzenie,
ˇ podwyższenie kapitału akcyjnego,
ˇ inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy akcjonariuszy powinna określać datę ustalenia prawa do dywidendy wraz z terminem wypłaty dywidendy.
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 23.
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, powinny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
§ 24.
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadze-niu do zatwierdzenia.
§ 25.
Odpisy rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz sprawozdania Rady Nadzorczej mogą być przeglądane przez akcjonariuszy w siedzibie Spółki w ciągu piętnastu dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26.
W wypadku likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustanowieniu jednego lub większej liczby likwidatorów. Z chwilą ustanowienia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art.452 § 2 Kodeksu handlowego Walne Zgromadze-nie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do zakoń-czenia likwidacji.
§ 27.
Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Dziennik Urzędowy - "Mo-nitor Sądowy i Gospodarczy".
§ 28.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu rozpatrywa-ne będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosu-je się przepisy Kodeksu handlowego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Robert Żulewski