ANIMEX SA termin i porządek obrad NWZA
Raport bieżący Nr 10/2002 Zarząd Animex SA niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 lutego 2002 roku, o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (sala konferencyjna, parter) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki Animex SA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji spółki Animex SA z publicznego obrotu. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 406 ksh, właściciele akcji imiennych i na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego Zgromadzenia.
Właściciele akcji na okaziciela niedopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli złożą dokumenty akcji w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe i dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Animex SA w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114, piętro pierwsze, w sekretariacie Zarządu, do dnia 18 lutego 2002 roku włącznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Właściciele akcji imiennych niedopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem. Zgodnie z art. 412 § 1 ksh Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 10.00 do 10.45.
kom emitent ewa/zdz