[2000/06/20 08:50] APATOR SA projekty uchwal na ZWZA APATOR SA
Raport bieżący nr 55/2000
Zarząd APATOR SA podaje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy APATOR SA, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2000 roku.
Projekt uchwały nr 1/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie:rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR
SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres
od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Na podstawie art. 388 i 390 kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par.1
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par. 2
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par.3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 2/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonanriuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki APATOR SA za
1999 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za
1999 rok.
Na podstawie art. 388 i 390 Kodeksu Handlowego, art. 53 Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku oraz par. 14 ustęp 9 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki APATOR SA
obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów i
pasywów sumę 56.074.035,75 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
wykazujący stratę netto w kwocie 5.527.931,06 zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego o kwotę 91.388,71 zł
- informację dodatkową.
par. 2
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej APATOR SA obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po
stronie aktywów i pasywów sumę 59.707.541,44 zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.164.985,54 zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 38.075,73 zł
- informację dodatkową.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 3/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonanriuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia skwitowania Zarządowi APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999 roku
do 31 grudnia 1999 roku.
Na podstawie art. 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ustęp 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się się skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 4/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej APATOR SA za okres
od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Na podstawie art 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ustęp 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par.1
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej APATOR SA za
okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 5/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie: udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej APATOR SA za okres od 1 stycznia
1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Na podstawie art 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ustęp 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się skwitowania Radzie Nadzorczej APATOR SA z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 6/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1999.
Na podstawie art. 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ustęp 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Na podstawie wniosku Zarządu APATOR SA oraz opinii Rady Nadzorczej APATOR SA stratę
netto za rok obrotowy 1999 w wysokości 5.527.931,06 zł pokrywa się w całości z
kapitału zapasowego.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 7/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 1999 roku w
sprawie: zmiany Statutu APATOR SA w części dotyczącej par. 7.
Na podstawie art. 390 i 431 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust.9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Paragraf 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.080.055 zł i dzieli się na 1.124.279 akcji imiennych
serii A i 875.771 akcji na okaziciela serii A i 800.000 akcji na okaziciela serii B o
nominalnej wartości 1,10 zł każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi
otrzymuje brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.080.055 zł i dzieli się na 1.029.751 akcji imiennych
serii A i 970.299 akcji na okaziciela serii A i 800.000 akcji na okaziciela serii B o
nominalnej wartości 1.10 zł każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: RRM GPW par.42 pkt 2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-20 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu
00-06-20 Jarosław Sawicki Członek Zarządu