Raport bieżący nr 68/2002 Działając w oparciu o par. 49 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia RM Zarząd Apexim S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na ZWZA Apexim S.A. w dniu 29 czerwca 2002r.
Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2001, w tym bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 68.793.529,90 złotych oraz rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 34.808.475,78 złotych oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę -5.434,74 złote oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2001, wynoszącą kwotę złotych 34.808.475,78 złotych z zysków Spółki z lat następnych oraz nadwyżek osiągniętych przy emisji powyżej ich wartości nominalnej.
Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zgodnie z art. 397 KSH o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Pana ... powołuje zaś powołuje do Rady Nadzorczej Pana ...
Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 5 mln zł do 30 mln zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ostatecznego określenia kwoty o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminu rozpoczęcia i zakończenia objęcia kapitału oraz wskazania daty dnia prawa poboru. Zarząd może wydawać akcje także za wkłady niepieniężne, a także wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu podjęte w granicach udzielonego upoważnienia zastępują uchwałę Walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
kom e-mail abs/zdz