[2000/04/18 15:30] ARIEL Raport biezacy Nr 17/2000
Radom, dn. 18.04.2000 r.
Raport bieżący Nr 17/2000
Podstawa prawna: & 42 pkt 1 i & 54 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 22.12.1998 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd Spółki Ariel S.A. z siedzibą w Radomiu, wpisanej do rejestru
handlowego Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Radomiu pod nr RHB
1046 w dniu 21.12.1995 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 maja 2000 r. o godz. 1200 ,
w Radomiu przy ul. Błędowskiej 10, w siedzibie Spółki z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.,
sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 1999 r. oraz projektu
podziału pokrycia straty
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.
* udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki za działalność w 1999
r.
* udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki za działalność
w 1999 r.
* pokrycia straty
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na
zbycie nieruchomości fabrycznych oraz maszyn i urządzeń fabrycznych
związanych z produkcją obuwia i podeszew
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
* zmiany firmy Spółki
* zmiany siedziby Spółki
* zmiany przedmiotu działalności Spółki
* zmiany sposobu reprezentacji Spółki
* zmiany miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń
* zmiany kompetencji Walnego Zgromadzenia poprzez skreślenie
zapisu o podejmowaniu uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie
uczestniczenia w innych spółkach
11. Zmiana art. 2, 3, 7, 8, 16, 24 lit h, 26, 27 ust 2 Statutu
Spółki
Stosownie do wymogów art. 396 & 2 kodeksu handlowego wobec zamierzonych
zmian w Statucie Spółki Zarząd podaje do wiadomości proponowaną treść z
przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:
Dotychczasowa treść art. 2:
1. Firma Spółki brzmi: Ariel Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu Ariel S.A. oraz wyróżniającego ją
znaku graficznego
Proponowana treść art. 2:
1. Firma Spółki brzmi: INTERNET GROUP Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu INTERNET GROUP S.A. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego
Dotychczasowa treść art. 3:
Siedzibą Spółki jest miasto Radom.
Proponowana treść art. 3:
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
Dotychczasowa treść art. 7:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej
działalności produkcyjnej, handlowej, budowlanej i usługowej, a w
szczególności:
1. produkcja i usługi w zakresie przemysłu obuwniczego
2. produkcja i usługi w zakresie przemysłu skórzanego
3. prowadzenie działalności budowlanej w kraju i zagranicą,
produkcja materiałów i elementów budowlanych, prowadzenie działalności
usługowej i handlowej związanej z budownictwem i branżami pochodnymi
4. impregnowanie i laminowanie tkanin oraz usługi w tym zakresie
5. prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki,
wspólników i kooperantów
6. prowadzenie eksportu towarów pochodzących z własnej produkcji
oraz usług świadczonych przez Spółkę
Proponowana treść art. 7:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej
działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
1. wszelkie usługi telekomunikacyjne, a w szczególności:
a) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej usług dostępu
do międzynarodowej sieci INTERNET
b) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
międzynarodowych usług transmisji danych
c) zakładanie i używanie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej
2. usługi doradcze i zarządzanie przedsiębiorstwami
3. usługi reklamowe
Dotychczasowa treść art. 8:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych i
dzieli się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, o wartości
nominalnej 1,20 (jeden złotych dwadzieścia groszy) każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do
prawa głosu i co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki w razie
likwidacji Spółki serii A
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co
do głosu serii B
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D
Proponowana treść art. 8:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.860.000 (siedem milionów osiemset
sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.550.000 (sześć milionów
pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 1,20 (jeden złotych dwadzieścia groszy) każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii E
Dotychczasowa treść art. 16:
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu samodzielnie
b) Wiceprezes Zarządu samodzielnie przy Zarządzie dwuosobowym
c) w przypadku większej liczby członków Zarządu niż dwóch: dwóch
członków Zarządu łącznie lub
d) członek Zarządu łącznie z prokurentem
Proponowana treść art. 16:
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) w przypadku Zarządu jedno i dwuosobowego: reprezentacja
jednoosobowa
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: reprezentacja łączna-dwóch
członków Zarządu łącznie
Dotychczasowa treść art. 24 lit h:
"połączenie lub przekształcenie Spółki oraz uczestniczenie w innych
spółkach"
Proponowana treść art. 24 lit h:
"połączenie lub przekształcenie Spółki"
Dotychczasowa treść art. 26:
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.
Proponowana treść art. 26:
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym
miejscu na terenie Polski.
Dotychczasowa treść art. 27 ust 2:
"Uczestniczący w Walnym Zgromadzenie akcjonariusze posiadają liczbę
głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji, z tym, że akcje imienne
serii A i serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu w stosunku jedna
akcja równa się pięciu głosom".
Proponowana treść art. 27 ust 2:
Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają liczbę
głosów odpowiadającą liczbie głosów posiadanych akcji.
12. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
13. Uchylenie uchwały WZA z dnia 13.08.1998 r. o umorzeniu akcji
14. Sprawy różne
15. Zamknięcie obrad
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Mieczysław Jędrzejczyk