RB Nr 9/2004
Atlantis S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 września 2004 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2003.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2003, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 28.118.045,62 PLN (dwadzieścia osiem milionów sto osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 10.002.708,39 PLN (dziesięć milionów dwa tysiące siedemset osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14.281.569,12 PLN (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 17.941,69 PLN (siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2003.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2003 Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Obrębskiemu.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2003 Panu Janowi Chrostowskiemu - delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w miejsce nie mogącego czasowo sprawować swoich czynności z przyczyn zdrowotnych Prezesa Zarządu - Pana Pawła Obrębskiego.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2003 następującym osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki:
Panu Marianowi Niziołowi - Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Marii Bartosiewicz - Czulińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Iwonie Buchner - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Ireneuszowi Fabisiak - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Chrostowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Stelmasiak - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Tomaszowi Konopka - Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A. w sprawie pokrycia straty.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pokryć stratę netto w wysokości 10.002.708,39 PLN (dziesięć milionów dwa tysiące siedemset osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy) dochodami z przyszłych okresów.
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów:
Za: ...
Przeciw: ...
Wstrzymało się: .
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-03