RB Nr 8/2001 Atlantis S.A. ponownie, pierwotnie faxem w dniu 27.04.2002 r., przekazuje podjęte w dniu 26 kwietnia 2002 r. uchwały Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2001. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2001. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2001, obejmujące: bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 25.824.078,70 zł (słownie dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 6.523.940,65 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto na sumę 1.090.757,93 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) informację dodatkową ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 4A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001 Panu Pawłowi Obrębskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 130 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 4B Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001 Pani Dorocie Jurkowskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 4C Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001 Panu Bogdanowi Niegolewskienu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5B Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Markowi Modeckiemu. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5C Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Pawłowi Obrębskiemu. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 130 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Richard Freyer. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5E Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Tomaszowi Konopka. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5F Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Janowi Stelmasiakowi. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 5G Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2001 Panu Piotrowi Mroczkowskiemu. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 000, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 50 UCHWAŁA NR 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło pokryć stratę w wysokości 6.523.940,65 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) zyskami lat przyszłych. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 050, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 UCHWAŁA NR 7 Na podstawie art. 430 K.s.h. oraz § 23 pkt 23.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: 1) § 11 nadaje się następujące brzmienie: § 11 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu lub prokurent jednoosobowo. 2) § 13 pkt. 13.1 nadaje się następujące brzmienie: § 13 pkt. 13.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 050, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 UCHWAŁA NR 8A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A., działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki, w związku ze złożonymi rezygnacjami przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Stanisław Sołtysiński; Marek Modecki; Piotr Mroczkowski. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 050, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 UCHWAŁA NR 8B Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A., działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki, w związku ze złożonymi rezygnacjami przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu tajnym uzupełniło Radę Nadzorczą o następujące osoby: 1. Maria Bartosiewicz-Czulińska ; 2. Iwona Buchner ; 3. Marian Nizioł. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 050, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 UCHWAŁA NR 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A., działając na podstawie § 18 Statutu Spółki, nie przyznaje wynagrodzenia za pełnienie funkcji członkom Rady Nadzorczej. ˇ Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA 16 495 050, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0
kom emitent mra/zdz