[2000/04/14 16:02] Bank Handlowy Raport biezacy Nr 39/2000 Informacja
Na podstawie § 42 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160) Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2000 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego ,które podjęło następujące uchwały:
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 16 w sprawie połączenia Banku Handlowego w Warszawie SA z BRE Bankiem S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Banku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 16 w sprawie połączenia Banku Handlowego w Warszawie SA z BRE Bankiem S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Banku podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18 w sprawie zmiany Statutu Banku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 18 w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku Handlowego w Warszawie SA w postaci przedsiębiorstwa maklerskiego do spółki Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie dniu 9 grudnia 1999 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić uchwałę Nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku Handlowego w Warszawie SA w postaci przedsiębiorstwa maklerskiego do spółki Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku
Na podstawie art. 431 k.h. i § 9 ust.2 pkt 2) Statutu zmienia się Statut Banku Handlowego w Warszawie SA w ten sposób że:
1. W § 12 ustępy 3-7 skreśla się.
2. W ostatnim zdaniu ustępu 6 w § 14 wyrazy § 12 punkt 4" zastępuje się wyrazami ustępie
11 poniżej".
3. W § 14 dodaje się nowy ustęp 11 w brzmieniu :
11.Dla potrzeb ustępu 6 powyżej uznaje się, że osoba kontroluje inną osobę, jeśli osoba kontrolująca:
1) posiada większość głosów we władzach tej innej osoby (osoby kontrolowanej), również na podstawie umów z innymi uprawnionymi podmiotami; lub
2) jest upoważniona do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających tej innej osoby (osoby kontrolowanej); lub
3) jeśli więcej niż połowa członków władz jednego podmiotu (osoby kontrolowanej) jest jednocześnie członkami władz tej osoby kontrolującej lub innego podmiotu kontrolującego lub kontrolowanego przez tę osobę kontrolującą."
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia o nierozpatrywaniu sprawy umieszczonej w pkt 6. ppkt 5 porządku obrad zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 62 z 22 marca 2000 r. i niepodejmowaniu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA do podjęcia negocjacji i podpisania umowy z BRE Bankiem S.A. o rozwiązaniu Definitywnego Porozumienia o Połączeniu zawartego w dniu 23.10.1999 r. pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA a BRE Bankiem S.A., zmienionego Aneksem dnia 9.11.1999 r., oraz Aneksem Nr 2 z dnia 26.11.1999 r.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Strzęboszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego
Małgorzata Lipińska p.o. Dyrektora Sekretariatu Generalnego Banku