[2001/04/17 16:49] BANK SLąSKI S.A. - 15/2001 Projekty uchwał NWZA BSK SA
Raport nr 15:
Zarząd Banku przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BSK SA zwołanego na dzień 25 kwietnia 2001 r. w następujących sprawach:
1) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
2) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2001 r.
Projekt
Uchwała nr .....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Projekt
Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2001 r.
Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach zwołanego na dzień 25 kwietnia 2001 roku:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia
/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tym:
a) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 42 pkt.2) RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-17 Grzegorz Cywińki Wiceprezes Zarządu Banku