BANK SLASKI SA - 44/2001: Projekty uchwał NWZA BSK SA

opublikowano: 2001-09-06 09:21

[2001/09/06 09:21] BANK SLASKI SA - 44/2001: Projekty uchwał NWZA BSK SA

Raport nr 44/2001:

Zarząd Banku Śląskiego S.A. przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BSK SA zwołanego na dzień 14 września 2001 r. objęte porządkiem obrad przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 39/2001 z 10.08.2001 r.

Projekt
Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Banku śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. uchwala Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Projekt
Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie: porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2001 r.

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach zwołanego na dzień 14 września 2001 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 23 maja 2001 r. o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Projekt
Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2001r. o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych.

I. Na podstawie art.158b ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 25 kwietnia 2001r., podjętej w dniu 23 maja 2001r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. uchwala, co następuje:

1. Powołuje się KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. w charakterze rewidenta do spraw szczególnych dla zbadania zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Banku określonych w pkt 2 Uchwały nr 5 NWZA z dnia 23 maja 2001 r.
2. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z metodologią określoną w zaproszeniu do składania ofert na pełnienie funkcji biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących tajemnicy bankowej.
3. Sprawozdanie z wyników badania powinno zostać przedstawione Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku w terminie do 30 listopada 2001 r.

II. Stanowisko Zarządu Banku w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych.

Podstawą stosunków pomiędzy Zarządem i Akcjonariuszami w Banku była i jest otwarta i rzetelna polityka informacyjna, która ma na celu udostępnienie Akcjonariuszom, w granicach wynikających z przepisów prawa pełnej informacji dotyczącej prowadzenia spraw Banku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Banku jako spółki publicznej, opierającej swoją działalność za zaufaniu klientów i inwestorów.

Taka polityka informacyjna jest i będzie kontynuowana. Akcjonariuszom przysługuje prawo powołania audytora do spraw szczególnych. Zarząd traktuje powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych jako jeden ze sposobów dostarczenia informacji o Spółce przez profesjonalnego audytora i deklaruje pełną z nim współpracę. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 maja 2001 r. Zarząd zajął pozytywne stanowisko, co do powołania audytora do spraw szczególnych i stosownie do uchwały nr 5 przeprowadził postępowanie ofertowe, w efekcie którego została przedstawiona rekomendacja dotycząca wyboru rewidenta do spraw szczególnych. Badanie winno być przeprowadzone w sposób odpowiadający wymogom zawartym w zaproszeniu do składania ofert. Ponadto rewident do spraw szczególnych winien przeprowadzić badanie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza w zakresie tajemnicy bankowej, zgodnie z przedstawionym Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Śląskiego S.A. stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego.