BAUMA S.A. - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-04-05 15:42

[2001/04/05 15:42] BAUMA S.A. - Projekty uchwał na WZA

Raport Nr 11/2001

Zarząd BAUMA SA przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2001 roku:

Projekt uchwały Nr 1

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust.1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe władz spółki za rok 2000, bilans Spółki za rok obrotowy 2000 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 110.322.738,10 zł (sto dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i dziesięć setnych), rachunek zysków i strat za rok 2000 wykazujący zysk netto w kwocie 5.816.861,29 zł (pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć setnych) oraz sprawozdanie z przepływów finansowych Spółki za rok 2000 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 w kwocie 1.172.612,70 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych i siedemdziesiąt setnych).

Projekt uchwały Nr 2

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.

Projekt uchwały Nr 3

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2000.

Projekt uchwały Nr 4

Na podstawie art. 395 §2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki w kwocie 5.816.861,29 zł (pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć setnych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Projekt uchwały Nr 5

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Członkom Zarządu Spółki:
Andrzejowi Kozłowskiemu Prezesowi Zarządu
Krzysztofowi Adamskiemu Członkowi Zarządu
Tadeuszowi Cichońskiemu Członkowi Zarządu
Krzysztofowi Orzełowskiemu Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za rok obrotowy 2000.

Projekt uchwały Nr 6

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej:
Robertowi Tomaszewskiemu Przewodniczącemu Rady
Dariuszowi Prończukowi Zastępcy Przewodniczącego Rady
Robertowi Dziubłowskiemu Członkowi Rady
Krzysztofowi Goetz Członkowi Rady
Zbigniewowi Koźmińskiemu Członkowi Rady
Andrzejowi Marczewskiemu Członkowi Rady
Piotrowi Racławskiemu Członkowi Rady
absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2000.

Projekt uchwały Nr 7

Na podstawie art. 395 §5 ust. 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółki z udziałem BAUMA SA z siedzibą na Ukrainie.